美國代查香港帳戶 突破扁案斷點

2017-03-13 561

特偵組偵辦扁案,當年除靠國際洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」,及瑞士司法互助的協助外,美國也出力甚深。據了解,美國國土安全部曾居間協助特偵組取得扁家在香港的人頭帳戶資料,讓特偵組能按圖索驥,逐一查出扁家海外洗錢輪廓,是特偵組查明扁案的「最後一哩路」。

特偵組偵辦扁案,當年除靠國際洗錢防制組織「艾格蒙聯盟」,及瑞士司法互助的協助外,美國也出力甚深。據了解,美國國土安全部曾居間協助特偵組取得扁家在香港的人頭帳戶資料,讓特偵組能按圖索驥,逐一查出扁家海外洗錢輪廓,是特偵組查明扁案的「最後一哩路」。

中國時報報道,美國一直視扁案為「總統級」的重大貪污犯罪,曾在亞太洗錢防制組織(APG)會中,公開以扁案資料當成洗錢教材,並向各會員國代表大方分享,讓出席的台方官員在台下尷尬不已。

2008年1月,艾格蒙發現陳致中、黃睿靚在開曼群島的瑞士美林銀行開戶,並匯入2100萬美金,懷疑有洗錢之嫌,正式行文調查局洗錢防制中心,同年8月扁案爆發,特偵組開始介入調查。

特偵組自瑞士美林銀行溯源追查,查出錢是由吳淑珍大哥吳景茂的新加坡標準銀行帳戶匯出,特偵組透過新加坡的司法互助,掌握到資金是來自香港,並非由台灣直接匯至新加坡,導致洗錢過程出現「斷點」,追查一度受阻。

特偵組透過管道請求香港協助,但因為台灣與香港之間並無司法互助,香港對於台方的請求不願配合。

受阻之際,據了解,美國國土安全部駐港人員出面,協助特偵組順利取得吳淑珍人頭戶郭淑珍等人的香港瑞龍銀行帳戶資料,掌握到吳淑珍曾經指示相關人士自2004年12月及2005年1月間,先匯出美金至郭淑珍位於香港的帳戶內,1個月後再轉匯到吳景茂的新加坡標準銀行帳戶內。

特偵組依美方協助,取得扁家香港人頭戶帳戶資料後,即約談吳景茂等人說明。不久吳景茂等因香港人頭帳戶資料被掌握,見紙不住火,陸續坦承他為妹妹吳淑珍洗錢,案情終獲突破。

【中評社】【圖片為資料照】