洗錢防制法新法28日上路 核心管制名單逾700人
2017-06-22
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行政院洗錢防制辦公室22日在行政院會報告「推動洗錢防制新制具體作為-洗錢防制大進擊」，洗錢防制辦公室指出，洗錢防制將加強客戶審查「重要政治性職務之人」，包括總統、副總統、五院正副院長、立委、縣市政府正副首長及各縣市議會正副議長等700多人。
記者盧素梅／台北報導【三立新聞網】
新修正《洗錢防制法》將於28日上路，行政院洗錢防制辦公室22日在行政院會報告「推動洗錢防制新制具體作為-洗錢防制大進擊」，洗錢防制辦公室指出，洗錢防制將加強客戶審查「重要政治性職務之人」，包括總統、副總統、五院正副院長、立委、縣市政府正副首長及各縣市議會正副議長等700多人。
洗錢防制公室並指出，「重要政治性職務人士」的家庭成員除配偶外，一等親如父母、子女也列入管理，相當配偶之「同居伴侶」，甚至第三者「小三」也會納入，都要被加強列管。法務部次長蔡碧仲表示，加強審核名單沒有管制年限，主要是以「影響力」為主；至於是否會將縣市議員也納入管制名單，蔡碧仲表示，縣市議員會列入下一波考慮名單中。
行政院長林全今天在行政院會聽取洗錢防制辦公室「推動洗錢防制新制具體作為-洗錢防制大進擊」報告後表示，洗錢防制新制即將於28日上路，對於強化我國洗錢防制體質及重建金流秩序，具正面意義。
林全表示，為促進我國金融制度與國際接軌，避免台灣對外經貿及產業發展受到法制基礎不足影響，請各授權子法的主管機關務必加速完成相關配套，落實推動新制，並加強對外宣導，適時消除社會大眾疑慮。此外，林全請洗錢防制辦公室督導並協助相關主管機關，儘速完成各業別標準作業流程(SOP)之指引或範本，以利業者執行。
有關「重要政治性職務之人」的加強審查，範圍包括總統、副總統、五院正副院長、正副秘書長、立委、考試委員、監委、司法院大法官、縣市政府正副首長、縣市議會正副議長、中研院正副院長、國安局正副局長、編階中將以上人員、中央二級獨立機關委員及行政院政務委員、公務員懲戒委員會委員長、最高法院檢察署檢察總長、國營事業相當簡任第13職等以上之董事長總經理與其他相當職務、總統府正副秘書長、國安會正副秘書長、駐外大使或代表及派駐國際組織常任代表、司法院以外之中央二 機關首長政務副首長、最高法院及最高行政法院院長、中央直轄市及縣市民意機關組成黨團之政黨負責人等。
新修正《洗錢防制法》將於28日上路，行政院洗錢防制辦公室22日在行政院會報告「推動洗錢防制新制具體作為-洗錢防制大進擊」，洗錢防制辦公室指出，洗錢防制將加強客戶審查「重要政治性職務之人」，包括總統、副總統、五院正副院長、立委、縣市政府正副首長及各縣市議會正副議長等700多人。
洗錢防制公室並指出，「重要政治性職務人士」的家庭成員除配偶外，一等親如父母、子女也列入管理，相當配偶之「同居伴侶」，甚至第三者「小三」也會納入，都要被加強列管。法務部次長蔡碧仲表示，加強審核名單沒有管制年限，主要是以「影響力」為主；至於是否會將縣市議員也納入管制名單，蔡碧仲表示，縣市議員會列入下一波考慮名單中。
行政院長林全今天在行政院會聽取洗錢防制辦公室「推動洗錢防制新制具體作為-洗錢防制大進擊」報告後表示，洗錢防制新制即將於28日上路，對於強化我國洗錢防制體質及重建金流秩序，具正面意義。
林全表示，為促進我國金融制度與國際接軌，避免台灣對外經貿及產業發展受到法制基礎不足影響，請各授權子法的主管機關務必加速完成相關配套，落實推動新制，並加強對外宣導，適時消除社會大眾疑慮。此外，林全請洗錢防制辦公室督導並協助相關主管機關，儘速完成各業別標準作業流程(SOP)之指引或範本，以利業者執行。
有關「重要政治性職務之人」的加強審查，範圍包括總統、副總統、五院正副院長、正副秘書長、立委、考試委員、監委、司法院大法官、縣市政府正副首長、縣市議會正副議長、中研院正副院長、國安局正副局長、編階中將以上人員、中央二級獨立機關委員及行政院政務委員、公務員懲戒委員會委員長、最高法院檢察署檢察總長、國營事業相當簡任第13職等以上之董事長總經理與其他相當職務、總統府正副秘書長、國安會正副秘書長、駐外大使或代表及派駐國際組織常任代表、司法院以外之中央二 機關首長政務副首長、最高法院及最高行政法院院長、中央直轄市及縣市民意機關組成黨團之政黨負責人等。
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