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成員化整為零撈15億元　水房集團22人涉洗錢起訴

夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團，訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝，案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦，經查犯罪所得高達新台幣15億元，全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。..

高雄李姓父女在民宅經營網路賭博平台，並與一間軟體公司合作分成，洗錢約新台幣7540萬元，犯罪所得達1.9億。檢警查扣其名下4處不動產跟2輛名車，變價拍賣後，拍得277萬元全數查扣，將5名涉案人依賭博等..

52歲張姓男子假借遊戲開發公司徵才，實則至新北市水房協助洗錢，替超過10家線上博弈平台代收付賭資、抽佣，初估此不法集團2021年間經手洗錢金額超過人民幣1億8441萬餘元（約合新台幣8億餘元），獲利超..

以竹聯幫信堂幹部33歲吳男為首的詐欺轉帳洗錢水房，和假公安詐欺機房合作並移轉詐騙所得，共計洗錢約2000萬元人民幣，刑事局循線逮11嫌送辦，並查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機及贓款新台幣185萬餘元等..

博弈大亨陳盈助被控涉及網路博弈、洗錢罪嫌，檢方審酌被告坦承犯行，近20年無涉及刑案，予以緩起訴處分，被告主動繳回犯罪所得2億元，並繳清緩起訴處分金新台幣8億5000萬元。..

涉賭博、洗錢等罪嫌的博弈大亨陳盈助20日下午2時許第3度到嘉義地檢署，在律師陪同下確認筆錄無誤。檢方認為，陳盈助犯罪嫌疑重大，考量其健康狀況和偵查期間配合傳喚等，除以重金新台幣1億5000萬元交保，並..

為避免跳島或環島郵輪成為不肖人士洗錢漏洞，交通部航港局已向中央流行疫情指揮中心提報郵輪類出國遊程專案，並於12月24日獲同意辦理，後續郵輪將向航港局申請專案航班，旅客登輪前由關務署、移民署、疾管署及海..

許姓男子（26歲）涉嫌在台中忠明南路一處經營洗錢水房，經營短短8個月，已經協助中國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣（約新台幣55億），許抽取將近億元傭金，平常奧迪A4代步，出入精品百貨，生活相當優渥。..

台北市一名李姓男子日前在通訊軟體上看見優惠兌換人民幣廣告，與對方談妥220萬5000元兌換人民幣50萬元後，將款項匯入指定境外帳戶，雙方面交時李男沒有特別檢查鈔票，回家一看才發現整捆鈔票中摻有大量玩具..

北市70歲譚姓男子組詐騙集團，2年前開始向40多個遊民收取個人證件，偽造個人收入冒辦信用卡，到銀樓、機車行等消費，向銀行詐得500萬，警方統計譚男短短一年內盜刷銀行超過5百萬元，刑事局偵七大隊2月12..