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涉防制洗錢不力美聯準會重罰兆豐銀8.57億元

兆豐銀行18日早上召開記者會宣布，美國聯邦儲備理事會（FED）與伊利諾州金融廳（IDFPR）簽署裁罰令，再裁罰2900萬美元（約新台幣8.57億元）罰鍰，且必須提交相關改善計畫。..

台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，並於22日早上10時30分舉行記者會指出，本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人，涉有幫助洗錢的犯罪事實，因此將全案簽結。..

蔡蔡友才9日完成交保手續，出示1份有2億元的書面保，北院已於下午開出釋票，蔡將從台北看守所離開。..

台北地檢署偵辦「鑒機」公司成立過程疑涉不法案，2日偵查終結，「鑒機」董事長蔡友才、王啟梆涉犯金控法、洗錢防治法、偽造文書、證交法等罪嫌起訴，蔡友才遭求刑12年。..

台北地檢署偵辦「鑒機」公司成立過程疑涉不法案，24日傳喚前鑒機董事長謝泓源，釐清鑒機向兆豐申貸疑涉偽造文書部分，並於25日提訊在押被告「鑒機」董事長蔡友才，比對雙方說法。..

行政院3日召開兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議，兆豐金董事長張兆順提出2012年至2014年紐約分行與巴拿馬分行間匯款交易資料的清查結果，檢方正在調查是否涉及洗錢。..

兆豐銀行紐約分行遭美國DFS重罰1.8億美元，檢調介入偵辦，發現前兆豐銀董事長蔡友才疑因設立鑒機公司，而無心處理美方金檢一事，讓兆豐平白損失1.8億美元，台北地檢署為釐清相關細節，在蔡友才收押禁見16..

兆豐銀行事件，我國銀行業皆應引以為鑑，確實建立銀行法令遵循之企業文化，強化內稽內控並提高公司治理能力…。..

北檢偵辦兆豐銀案，14日首度傳喚兆豐銀紐約分行經理黃士明到案，訊後依涉犯證券交易法等，諭令新台幣120萬元交保。..

立法院司法及法制委員會13日邀請法務部及金管會報告「兆豐金案件偵辦進度及預防措施」，並排審洗錢防制法、通訊保障及監察法等修正草案，但民進黨、親民黨立委皆未出席，開會人數不足不成會，會議主席、國民黨立委..