永豐金弊案 檢調第三波兵分5路搜索
2017-07-31
2019
檢調偵辦永豐金控涉違法案，今天發動第三波偵查作為，兵分5路搜索永豐餘投資控股公司等處，並約談永豐餘投控前後任負責人到案釐清案情。
中央社報導，檢調偵辦永豐金控涉違法案，今天發動第三波偵查作為，兵分5路搜索永豐餘投資控股公司等處，並約談永豐餘投控前後任負責人到案釐清案情。
檢調獲報並調查永豐金控涉違法案，至少有三大塊案情。第一，前永豐金控董事長何壽川等人自民國98年10月間起，被控以永豐金租賃股份有限公司100%轉投資的境外Grand Capital Limited（下稱GC公司），疑違法放貸予境外無實際營運的紙上公司J&R Trading Co.Ltd.新台幣50餘億元。
第二，永豐餘集團透過YFY、元太科技，投資李俊傑控制的紙上公司Giant Crystal（GC）可交換公司債，並透過境外公司層層控制，最終控制上海1788房地產大樓。
最後，102年永豐銀與台銀共同主辦無抵押貸款4.3億美元給Star City等4家三寶集團的紙上公司等。
檢調在6月16日發動首波搜索約談行動，訊後向台北地方法院聲押禁見何壽川、永豐餘公司土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑的妻子廖怡慇等3人獲准。
檢調繼續追查本案，在7月12日提訊何壽川後，14日進行第二波搜索約談行動，約談陳佳興等3人到案，向法院聲請羈押禁見陳佳興獲准。
北檢今天指揮調查局北部地區機動工作站，發動第三波搜索行動，搜索永豐餘投控公司等處，約談13人到案。
【圖片為資料照】
檢調獲報並調查永豐金控涉違法案，至少有三大塊案情。第一，前永豐金控董事長何壽川等人自民國98年10月間起，被控以永豐金租賃股份有限公司100%轉投資的境外Grand Capital Limited（下稱GC公司），疑違法放貸予境外無實際營運的紙上公司J&R Trading Co.Ltd.新台幣50餘億元。
第二，永豐餘集團透過YFY、元太科技，投資李俊傑控制的紙上公司Giant Crystal（GC）可交換公司債，並透過境外公司層層控制，最終控制上海1788房地產大樓。
最後，102年永豐銀與台銀共同主辦無抵押貸款4.3億美元給Star City等4家三寶集團的紙上公司等。
檢調在6月16日發動首波搜索約談行動，訊後向台北地方法院聲押禁見何壽川、永豐餘公司土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑的妻子廖怡慇等3人獲准。
檢調繼續追查本案，在7月12日提訊何壽川後，14日進行第二波搜索約談行動，約談陳佳興等3人到案，向法院聲請羈押禁見陳佳興獲准。
北檢今天指揮調查局北部地區機動工作站，發動第三波搜索行動，搜索永豐餘投控公司等處，約談13人到案。
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