中壢警方破獲地下匯兌 高雄檢警破兩岸通匯
2019-12-24
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桃園市中壢警方19日深夜破獲地下匯兌公司，清查後發現，業者涉嫌代辦匯兌外籍勞工匯兌款項到海外，估計6年內不法金額超過新台幣70億元。
中壢警方破獲地下匯兌 6年金額逾70億元
桃園市中壢警方19日深夜破獲地下匯兌公司，清查後發現，業者涉嫌代辦匯兌外籍勞工匯兌款項到海外，估計6年內不法金額超過新台幣70億元。
高雄檢警大追查！查兩岸通匯近30億
記者陳穎亭／高雄報導【三立新聞網】
高雄地檢署日前獲報，有不法份子利用銀樓、旅行社等為掩護，非法辦理兩岸匯兌業務，檢方於11至12月間一共查獲3起地下匯兌案，其非法辦理匯兌金額竟高達「29億8290萬多元」，每筆匯兌還向兌換人收取手續費200元，8名不法業者也依違反銀行法遭逮，目前分別以5萬元至20萬元不等交保，1名限制住居、1名請回。
高雄地檢署22日表示，獲報有有不法分子利用銀樓、旅行社等為掩護，非法辦理兩岸匯兌業務後，立即調派檢察官指揮警調偵辦，檢方於11至12月間一共查獲3起地下匯兌案。11月7日於高雄鳳山區2處銀樓搜索非法匯兌業務，當場查扣存摺23本、匯款單、記事本等，並傳喚黃姓女子、李姓和許姓男子等3人，據了解，3人從102年起以銀樓為據點，非法經營兩岸匯兌業務，每筆匯兌金額向客戶收取手續費200元，初估經手匯兌款項總額達8億4000多萬元，檢方訊後依違反銀行法之非銀行辦理國內外匯兌業務罪嫌，將黃女、李男諭令各以10萬元交保，而許男請回。
檢方又於11月28日至高雄苓雅區一處旅行社，查獲非法匯兌業務，當場查扣存摺3本、中國的銀行資料、記事本、隨身碟等物，陳姓女業者表示，自己是從2012年開始以公司為據點犯案，檢方粗估陳女經手的匯兌金額高達19億9070萬餘元，目前訊後先以5萬元交保。12月10日檢警在於高雄市鳳山區、左營區、鼓山區執行搜索4處，也發現非法匯兌之業務，傳喚被告洪姓男子、李姓男子、洪姓女子與陳姓男子4人，並查扣存摺40本、提款卡6張、銀聯卡12張及現金約70萬元、人民幣5000元，偵查完初估他們辦理的非法匯兌金額達1億4665萬餘元，訊後洪女及李男分別以5萬元至20萬元交保，而陳男限制住居。
【圖片來源：中央社（中壢警分局提供）】
高雄地檢署日前獲報，有不法份子利用銀樓、旅行社等為掩護，非法辦理兩岸匯兌業務，檢方於11至12月間一共查獲3起地下匯兌案，其非法辦理匯兌金額竟高達「29億8290萬多元」，每筆匯兌還向兌換人收取手續費200元，8名不法業者也依違反銀行法遭逮，目前分別以5萬元至20萬元不等交保，1名限制住居、1名請回。
高雄地檢署22日表示，獲報有有不法分子利用銀樓、旅行社等為掩護，非法辦理兩岸匯兌業務後，立即調派檢察官指揮警調偵辦，檢方於11至12月間一共查獲3起地下匯兌案。11月7日於高雄鳳山區2處銀樓搜索非法匯兌業務，當場查扣存摺23本、匯款單、記事本等，並傳喚黃姓女子、李姓和許姓男子等3人，據了解，3人從102年起以銀樓為據點，非法經營兩岸匯兌業務，每筆匯兌金額向客戶收取手續費200元，初估經手匯兌款項總額達8億4000多萬元，檢方訊後依違反銀行法之非銀行辦理國內外匯兌業務罪嫌，將黃女、李男諭令各以10萬元交保，而許男請回。
檢方又於11月28日至高雄苓雅區一處旅行社，查獲非法匯兌業務，當場查扣存摺3本、中國的銀行資料、記事本、隨身碟等物，陳姓女業者表示，自己是從2012年開始以公司為據點犯案，檢方粗估陳女經手的匯兌金額高達19億9070萬餘元，目前訊後先以5萬元交保。12月10日檢警在於高雄市鳳山區、左營區、鼓山區執行搜索4處，也發現非法匯兌之業務，傳喚被告洪姓男子、李姓男子、洪姓女子與陳姓男子4人，並查扣存摺40本、提款卡6張、銀聯卡12張及現金約70萬元、人民幣5000元，偵查完初估他們辦理的非法匯兌金額達1億4665萬餘元，訊後洪女及李男分別以5萬元至20萬元交保，而陳男限制住居。
【圖片來源：中央社（中壢警分局提供）】
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