投資虛擬貨幣挖礦機疑被詐騙 刑事局逮6嫌
2020-10-30
1655
刑事局第29日舉行記者會指出，日前獲報有民眾遇投資虛擬貨幣挖礦機後疑遭詐騙，經查有呂姓男子等6人涉嫌，清查後計有40多人受害，呂男等人得手約新台幣4000多萬元，警方在記者會中展示查扣贓證物。
刑事局第29日舉行記者會指出，日前獲報有民眾遇投資虛擬貨幣挖礦機後疑遭詐騙，經查有呂姓男子等6人涉嫌，清查後計有40多人受害，呂男等人得手約新台幣4000多萬元，警方在記者會中展示查扣贓證物。
查獲「龍○國際金融科技有限公司」涉嫌以投資虛擬貨幣「德賽幣」挖礦機名義違法吸金、詐欺案
本局偵查第七大隊（第三隊）於108年4月間接獲民眾報案，指稱呂姓犯嫌等人涉嫌以「龍○國際金融科技有限公司」之名義，推出虛擬貨幣「Decred(德賽幣)」挖礦機投資方案招攬投資人進行投資，宣稱可藉由投資購買(租用)礦機而獲得高額利潤且保證獲利，惟渠等出錢投資之後，該公司竟稱因德賽幣價格崩跌，因此無法繼續支付返利及本金，懷疑該公司涉嫌非法吸金及詐騙投資人。
據調查，呂姓犯嫌等人於107年起在臺北市設立「龍○國際金融科技有限公司」，並宣稱係「香港龍○國際集團」在臺灣所設立之分公司，且已與「金麗科技」、「台積電」、「日月光」等知名上市櫃公司合作，研發出全球第1台針對虛擬貨幣Decred(德賽幣)之高端專業挖礦機，即將量產並開採挖礦營利，短期內即可獲得高額利潤。而該公司所推出之投資方案，一開始係以投資人向該公司租用挖礦機並由該公司代管挖礦之名義，保證投資人每周可獲得分潤返利，年報酬率可高達百分之百；其後則再演變為以投資人向該公司購買挖礦機再回租予該公司賺取租金之名義，每月固定分潤返利，年報酬率達百分之36到48不等；而後該公司又推出「龍○富居開發計畫案」建案，投資方案為1個單位100萬元投資期間為30個月，投資期間不分潤，待期滿時則支付投資金額2倍的本利。惟犯嫌於取得投資款項後，自108年4月起即以虛擬貨幣價格下跌之理由，稱無法再支付分潤及退還投資本金，且隨後該公司即申請解散。
案經報請臺灣臺北地方檢察署崑股林希鴻檢察官指揮本局偵查第七大隊(第三隊) 、臺北市政府警察局大安分局、臺北市政府警察局中正第一分局共組專案小組偵辦蒐證後，發現犯嫌除所用以招攬投資吸取資金之方式涉有違反銀行法之嫌外，另所宣稱自行研發量產礦機並設立礦場等情節疑亦非實在，另涉有詐欺之嫌。
經於108年12月04日持搜索票及拘票，於臺北市、新北市、南投縣、彰化縣等地拘搜呂姓犯嫌等5人到案詢問，並查扣會員名冊、投資合約、宣傳文宣、投資說明會簡報、資金帳冊等贓證物；而後除依據查扣證據資料，陸續清查詢問投資(被害)人外，另經查證，發現李姓犯嫌亦有參與、主導非法吸金之行為，乃於109年10月27日通知到案。本案經查投資(被害)人約有40餘名，投資(受害)金額總計約新臺幣4,000餘萬元，將依違反銀行法及詐欺等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
本局提醒社會大眾對於各種以標榜高額分潤、保證獲利等之投資邀約，應多方、仔細查證其投資標的之真實性、合理性及合法性，並呼籲民眾若發現疑涉詐欺或非法吸金之投資邀約或標的，請勇於向警察警察機關檢舉或報案，共同維護良好社會治安環境，保護民眾生命財產安全。
新聞來源：刑事警察局 破案快訊
【圖片來源：中央社】
據調查，呂姓犯嫌等人於107年起在臺北市設立「龍○國際金融科技有限公司」，並宣稱係「香港龍○國際集團」在臺灣所設立之分公司，且已與「金麗科技」、「台積電」、「日月光」等知名上市櫃公司合作，研發出全球第1台針對虛擬貨幣Decred(德賽幣)之高端專業挖礦機，即將量產並開採挖礦營利，短期內即可獲得高額利潤。而該公司所推出之投資方案，一開始係以投資人向該公司租用挖礦機並由該公司代管挖礦之名義，保證投資人每周可獲得分潤返利，年報酬率可高達百分之百；其後則再演變為以投資人向該公司購買挖礦機再回租予該公司賺取租金之名義，每月固定分潤返利，年報酬率達百分之36到48不等；而後該公司又推出「龍○富居開發計畫案」建案，投資方案為1個單位100萬元投資期間為30個月，投資期間不分潤，待期滿時則支付投資金額2倍的本利。惟犯嫌於取得投資款項後，自108年4月起即以虛擬貨幣價格下跌之理由，稱無法再支付分潤及退還投資本金，且隨後該公司即申請解散。
案經報請臺灣臺北地方檢察署崑股林希鴻檢察官指揮本局偵查第七大隊(第三隊) 、臺北市政府警察局大安分局、臺北市政府警察局中正第一分局共組專案小組偵辦蒐證後，發現犯嫌除所用以招攬投資吸取資金之方式涉有違反銀行法之嫌外，另所宣稱自行研發量產礦機並設立礦場等情節疑亦非實在，另涉有詐欺之嫌。
經於108年12月04日持搜索票及拘票，於臺北市、新北市、南投縣、彰化縣等地拘搜呂姓犯嫌等5人到案詢問，並查扣會員名冊、投資合約、宣傳文宣、投資說明會簡報、資金帳冊等贓證物；而後除依據查扣證據資料，陸續清查詢問投資(被害)人外，另經查證，發現李姓犯嫌亦有參與、主導非法吸金之行為，乃於109年10月27日通知到案。本案經查投資(被害)人約有40餘名，投資(受害)金額總計約新臺幣4,000餘萬元，將依違反銀行法及詐欺等罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
本局提醒社會大眾對於各種以標榜高額分潤、保證獲利等之投資邀約，應多方、仔細查證其投資標的之真實性、合理性及合法性，並呼籲民眾若發現疑涉詐欺或非法吸金之投資邀約或標的，請勇於向警察警察機關檢舉或報案，共同維護良好社會治安環境，保護民眾生命財產安全。
新聞來源：刑事警察局 破案快訊
【圖片來源：中央社】
作者介紹
延伸閱讀
