寰宇假投資吸金詐騙案 警逮29嫌送辦
2020-12-15
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刑事局偵查第七大隊副大隊長張文源15日表示，以41歲施姓男子為首的吸金詐騙犯罪集團，利用虛設寰宇國際公司，於今年初起透過臉書社團或交友軟體等方式誘導被害人投資，至少432人被害、財損達新台幣上億元，刑事局循線逮捕29嫌送辦。
刑事局偵查第七大隊副大隊長張文源15日表示，以41歲施姓男子為首的吸金詐騙犯罪集團，利用虛設寰宇國際公司，於今年初起透過臉書社團或交友軟體等方式誘導被害人投資，至少432人被害、財損達新台幣上億元，刑事局循線逮捕29嫌送辦。
偵破寰○公司ENAI虛擬貨幣假投資吸金詐騙上億案
(一)本案係本局165於今(109)年7月至8月間彙整分析時發現，有大量被害人向警察機關報案稱渠等遭寰○國際貿易有限公司所推出之ENAI投資商品詐騙，遂交本局偵查第七大隊（第三隊）深入調查，並報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦。
(二)該吸金詐騙犯罪集團虛設寰○國際貿易有限公司，透過臉書社團或交友軟體等方式誘導被害人，聲稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP，僅需每日將外掛程式打開，機器人即可自動在交易所做對比特幣的沖搬磚套利，並保證每周獲利20%至30%。投資人便依ENAI之LINE客服指示匯款至指定帳號，初期該APP佯裝正常出金，民眾遂投入更多資金(甚至貸款)以獲取更大利潤，直至109年7月6日該公司無預警對外公告稱其網站遭到土耳其駭客攻擊，並表示APP會員用戶所投入的資金已全數被劫走，後續由愛○客公司接手等情，投資民眾始驚覺受騙向各警察機關報案，經清查得知受害民眾共有432名，詐騙金額共計新臺幣1億6,527萬餘元。
(三)經查該公司推出ENAI投資商品吸金，再透過多名人頭擔任空頭公司負責人的方式，向第三方支付業者申請代收代付服務後取得虛擬帳戶交易平臺帳號，供訛詐不特定被害人匯款使用，嗣後再以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出。本局偵查第七大隊歷經數個月追查過濾，見時機成熟，分別於109年7月23日、8月6日、9月9日、11月25日持臺灣桃園地方法院及檢察署核發之搜索票、拘票，會同臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局第四分局、桃園市政府警察局刑事警察大隊及大園分局等共辦單位執行共4波勤務，搜索涉案公司及其犯嫌住處共28處，當場查扣渠等持用手機、電腦、合約書及公司帳冊及帳戶等證物一批，帶回空頭公司負責人等11名犯嫌返局偵詢，並拘提施姓、李姓主嫌及協助提領贓款及洗錢等15名犯嫌，詢後依違反銀行法、刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪解送臺灣桃園地檢署偵辦。
(四)此類假投資吸金詐騙手法，被害人通常係透過「網路」接觸詐騙訊息，如臉書FB或交友軟體等，且僅有LINE客服而無電話客服及實際地址，宣稱不用付出努力即享有高額報酬，小額獲利亦可以出金，以引誘投資人持續加碼。本局呼籲民眾切勿輕信「網友」之話術，並慎選合法投資管道，投資一定有風險，沒有穩賺不賠、保證獲利的投資，民眾千萬不要拿自己的荷包做試驗，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線。
新聞來源：刑事警察局 破案快訊
【圖片來源：中央社】
(二)該吸金詐騙犯罪集團虛設寰○國際貿易有限公司，透過臉書社團或交友軟體等方式誘導被害人，聲稱下載「ENAI智能搬磚對沖套利」APP，僅需每日將外掛程式打開，機器人即可自動在交易所做對比特幣的沖搬磚套利，並保證每周獲利20%至30%。投資人便依ENAI之LINE客服指示匯款至指定帳號，初期該APP佯裝正常出金，民眾遂投入更多資金(甚至貸款)以獲取更大利潤，直至109年7月6日該公司無預警對外公告稱其網站遭到土耳其駭客攻擊，並表示APP會員用戶所投入的資金已全數被劫走，後續由愛○客公司接手等情，投資民眾始驚覺受騙向各警察機關報案，經清查得知受害民眾共有432名，詐騙金額共計新臺幣1億6,527萬餘元。
(三)經查該公司推出ENAI投資商品吸金，再透過多名人頭擔任空頭公司負責人的方式，向第三方支付業者申請代收代付服務後取得虛擬帳戶交易平臺帳號，供訛詐不特定被害人匯款使用，嗣後再以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出。本局偵查第七大隊歷經數個月追查過濾，見時機成熟，分別於109年7月23日、8月6日、9月9日、11月25日持臺灣桃園地方法院及檢察署核發之搜索票、拘票，會同臺北市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局第四分局、桃園市政府警察局刑事警察大隊及大園分局等共辦單位執行共4波勤務，搜索涉案公司及其犯嫌住處共28處，當場查扣渠等持用手機、電腦、合約書及公司帳冊及帳戶等證物一批，帶回空頭公司負責人等11名犯嫌返局偵詢，並拘提施姓、李姓主嫌及協助提領贓款及洗錢等15名犯嫌，詢後依違反銀行法、刑法詐欺罪及洗錢防制法等罪解送臺灣桃園地檢署偵辦。
(四)此類假投資吸金詐騙手法，被害人通常係透過「網路」接觸詐騙訊息，如臉書FB或交友軟體等，且僅有LINE客服而無電話客服及實際地址，宣稱不用付出努力即享有高額報酬，小額獲利亦可以出金，以引誘投資人持續加碼。本局呼籲民眾切勿輕信「網友」之話術，並慎選合法投資管道，投資一定有風險，沒有穩賺不賠、保證獲利的投資，民眾千萬不要拿自己的荷包做試驗，有任何疑問請撥打165反詐騙諮詢專線。
新聞來源：刑事警察局 破案快訊
【圖片來源：中央社】
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