誆用國民旅遊卡投資　詐騙集團吸金近6億

2021-01-13 423

屏東檢警12日宣布偵破投資國民旅遊卡給利息的詐騙集團，張姓女主嫌等宣稱刷國民旅遊卡可獲高利率利息，非法吸金新台幣近6億多元。

據刑事警察局網站消息，本局偵查第八大隊接獲情資，民眾向屏東縣政府警察局內埔分局報案稱遭遊說投資「國民旅遊卡」，受害金額逾億，本大隊遂與內埔分局共組專案小組深入追查，並報請臺灣屏東地方檢察署(謙股）黃楷中檢察官指揮，本案歷經多月偵辦，發現該詐欺集團以「疫情期間刺激內需、可以投資國民旅遊卡」之不實說法，向有意投資者進行遊說，依據相關匯款紀錄進行統計，共計有26名被害人、總被害金額合計約6億2,574萬3,100元。

案經專案小組清查金流、過濾分析37個帳戶、2,800筆涉案金流及相關稅務資料，鎖定該詐欺集團成員使用之匯款帳戶後，遂於109年6月30日發動同步搜索、拘提行動，查扣張姓主嫌所持有之精品包1批（價值約300萬元）、自小客車1部、現金 40萬元等證物，犯嫌張○○經檢察官複訊後由臺灣屏東地方法院裁定羈押禁見。

專案小組於張姓主嫌家中搜索時，發現張嫌所持有之精品包、飾品等多係辨識度高之「經典款」；而為避免相關犯嫌脫產卸責，專案小組並同步向臺灣屏東地方法院聲請扣押裁定、扣押張嫌等人犯罪所得購入分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區之房產3處，共計5,600萬元。

依據銀行法規範：「非銀行不得經營收受存款、受託經理信託資金、公眾財產或辦理國內外匯兌業務」，且投資一定有風險，民眾對於相關投資方案應審慎評估、仔細了解，如有疑義，亦可撥打本局165反詐欺專線進行查證；本局並再次呼籲，警方在疫情期間，除協助重點防疫工作外，對於任何不法犯行，仍持續掃蕩，展現打擊能量，以維護社會治安及民眾財產安全，不法分子勿以身試法。