海匯集團非法在台吸金逾8億 刑事局查獲逮12嫌
2022-01-04
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51歲郭姓女子等12人涉嫌非法籌設海匯國際集團在台吸金，刑事局偵查第七大隊第三隊長李奇勳3日表示，其藉由外匯保證金為投資標的並保證每月獲利5%，近4年違法吸金逾新台幣8億元，刑事局循線查獲12嫌送辦。
51歲郭姓女子等12人涉嫌非法籌設「海匯國際集團」在台吸金，刑事局偵查第七大隊第三隊長李奇勳3日表示，其藉由「外匯保證金」為投資標的並保證每月獲利5%，近4年違法吸金逾新台幣8億元，刑事局循線查獲12嫌送辦。
據刑事警察局網站消息，本局偵查第七大隊第三隊接獲檢舉得知非法籌設之「海○國際集團」在臺非法吸金，經長期蒐證及調閱各項資料分析，查知郭嫌等12人涉嫌自107年起以「海○國際(於110年上旬改名為D○C)」名義，藉由「外匯保證金」商品做為投資標的，由郭嫌、陳嫌、吳嫌分別在臺北市及臺中市設立簡餐咖啡廳或租用高級辦公室，未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業，舉辦D○C海○國際集團實體及線上說明會，以保證不會虧損、每月獲利5%、換算年利率高達60%等話術為噱頭，招攬民眾投資，經查臺灣至少有2萬名會員加入，如以最低投資金額1,500美金計算，該集團已違法吸金至少3千萬美金。
經專案小組於110年9月7日及12月21日持拘票及搜索票執行拘提搜索，當場查扣新臺幣共454萬餘元、手機、筆電、投資說明資料等證物一批，偵詢後將郭嫌等12人依違反期貨交易法第82條第1項及第112條第5項第5款未經許可經營期貨經理、顧問事業及銀行法第29條、第29條之1及第125條準收受存款罪嫌解送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
本局特別提醒民眾，凡未經政府特許，不得經營銀行、外匯期貨、發行共同基金或是公開發行公司股票募資等業務。而非法吸金犯罪集團多利用說明會或親友間口耳相傳，以「保證高獲利、提供高佣金」為餌，鼓勵民眾拉自己親友加入，有如違法吸金老鼠會，將導致血本無歸；故民眾在投資前一定要深入瞭解投資商品及公司是否合法，如有發現不法請撥打110專線踴躍檢舉。
【圖片來源：中央社】
據刑事警察局網站消息，本局偵查第七大隊第三隊接獲檢舉得知非法籌設之「海○國際集團」在臺非法吸金，經長期蒐證及調閱各項資料分析，查知郭嫌等12人涉嫌自107年起以「海○國際(於110年上旬改名為D○C)」名義，藉由「外匯保證金」商品做為投資標的，由郭嫌、陳嫌、吳嫌分別在臺北市及臺中市設立簡餐咖啡廳或租用高級辦公室，未經許可擅自經營期貨經理、顧問事業，舉辦D○C海○國際集團實體及線上說明會，以保證不會虧損、每月獲利5%、換算年利率高達60%等話術為噱頭，招攬民眾投資，經查臺灣至少有2萬名會員加入，如以最低投資金額1,500美金計算，該集團已違法吸金至少3千萬美金。
經專案小組於110年9月7日及12月21日持拘票及搜索票執行拘提搜索，當場查扣新臺幣共454萬餘元、手機、筆電、投資說明資料等證物一批，偵詢後將郭嫌等12人依違反期貨交易法第82條第1項及第112條第5項第5款未經許可經營期貨經理、顧問事業及銀行法第29條、第29條之1及第125條準收受存款罪嫌解送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
本局特別提醒民眾，凡未經政府特許，不得經營銀行、外匯期貨、發行共同基金或是公開發行公司股票募資等業務。而非法吸金犯罪集團多利用說明會或親友間口耳相傳，以「保證高獲利、提供高佣金」為餌，鼓勵民眾拉自己親友加入，有如違法吸金老鼠會，將導致血本無歸；故民眾在投資前一定要深入瞭解投資商品及公司是否合法，如有發現不法請撥打110專線踴躍檢舉。
【圖片來源：中央社】
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