假投資詐欺水房洗錢逾4千萬元　刑事局逮22嫌

2022-12-22 1752

刑事局21日舉行破案記者會，宣布破獲以39歲王女為首的假投資詐欺水房集團，於社群軟體社群平台創設帳號誘騙民眾投資假線上交易平台詐財，逾50人被害、總財損金額達4000萬元以上，刑事局循線逮22嫌送辦並查扣大量證物。

綜合報導，刑事局21日舉行破案記者會，宣布破獲以39歲王女為首的假投資詐欺水房集團，於社群軟體社群平台創設帳號誘騙民眾投資假線上交易平台詐財，逾50人被害、總財損金額達4000萬元以上，刑事局循線逮22嫌送辦並查扣大量證物。

據刑事警察局網站消息，疫情期間宅經濟當道，以線上交易平臺投資虛擬貨幣為幌進行詐騙之案件被害人漸增，經分析警政署165反詐騙平臺，發現高匯等假投資網站被害人所匯款項轉入王嫌等人所申辦之銀行帳戶並遭提領，初步清查被害人逾50人，詐騙金額達4千萬元以上，故由本局偵查第九大隊、臺中市政府警察局大雅分局、臺北市警察局松山分局與桃園市警察局刑事警察大隊共組專案小組，報請臺灣桃園地方檢察署月股李佩宣檢察官指揮偵辦。

經查，詐欺集團成員於臉書、IG、交友軟體等社群平臺創設帳號，以獲利者姿態發表投資心得，搭配介紹豪車、精品、名錶等之開箱文炫富，營造一擲千金假象，吸引被害人前來詢問，或以徵男女朋友方式營造戀愛氛圍，誘使被害人加入投資平臺會員，再扮演投顧老師角色，鼓吹民眾投入大量資金，以各種投資話術進行詐財，使人誤以為真匯款至指定帳戶。被害人初期於平臺之投資交易皆會獲利，待被害人卸下心防後詐騙集團成員即假各種活動、內線消息之名，勸誘被害人投入更多資金，甚至唆使被害人申辦貸款支應，俟其無力付出更多財務後再以各種名義拒絕兌現，最後直接封鎖被害人。

分析被害人金流，發現該集團洗錢手法為被害人匯款後立即以網路銀行轉帳之方式，將詐欺贓款快速轉帳至第二、三層帳戶，再派遣車手提款，避免贓款因帳戶警示而遭受凍結，過程中甚至登記設立公司行號，藉以申辦銀行帳戶。經調閱相關資料並長期監控，查知主嫌王○○等22人共組水房集團，活動範圍遍布桃園、臺北、新北、基隆、臺中等地。

專案小組自今(111)年1月起，共發動5波搜索、拘提行動拘捕王嫌等22人到案，查扣汽車1臺(市值約80萬元)、筆電1臺、平板1臺、手機26支、提款卡32張、存簿25本、銀聯卡2張、U盾2個、公司大小章2個、支票簿2本等證物，全案將依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

特此呼籲國人，任何投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」很可能就是詐騙；此外，不法分子亦會趁民眾借貸、求職之際，騙取個人銀行帳戶供作詐欺使用，倘若標榜「海外工作」、「包吃包住」、「日領高薪」等，即應保持懷疑態度，小心求證，警方將持續查緝詐欺不法犯行，也呼籲國人如遇有疑似詐欺情事，請撥打165反詐騙諮詢專線，避免受騙。