聯邦銀行員涉勾結詐騙集團收賄 金管會重罰1200萬元

2023-11-09 5829

檢警查出，聯邦銀行通化分行主管涉助詐騙集團洗錢及移轉資金，金管會9日針對聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業缺失，重罰聯邦銀行新台幣1200萬元。

金管會公布對聯邦銀行裁罰案，根據金管會裁罰書，聯邦銀行通化簡易型分行今年3月間辦理3家獨資企業開戶，相關客戶開戶後，短期間內由其他公司自他行將多筆大額款項密集匯入後，即陸續在聯邦銀行數家分行提領大額現金，相關帳戶遭「165」通報圈存或設定為警示帳戶。

金管會認定，聯邦銀行涉及未完善建立認識客戶及客戶身分持續審查作業、未完善建立交易監控機制、未完善建立可疑交易審查程序及未落實員工服務規約，對此開罰聯邦銀行1200萬元。

【圖片翻攝自Google地圖網頁google.com/maps】
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