偵破九州博弈集團洗錢案 警政監林明佐涉洩密、貪汙
2024-08-23
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台中地檢署今(23)日宣布偵破九州博弈集團，揭露該集團利用自行開發的第三方支付系統「OnePaid」進行大規模洗錢，並發現台中市刑事警察大隊前大隊長林明佐涉嫌洩密與收賄，非法所得高達4,451萬元。檢方已對九州集團總裁陳政谷及林明佐等32人提起公訴，涉及賭博、洗錢、詐欺及貪汙等多項罪名。
台中地檢署今(23)日宣布偵破九州博弈集團，揭露該集團利用自行開發的第三方支付系統「OnePaid」進行大規模洗錢，並發現台中市刑事警察大隊前大隊長林明佐涉嫌洩密與收賄，非法所得高達4,451萬元。檢方已對九州集團總裁陳政谷及林明佐等32人提起公訴，涉及賭博、洗錢、詐欺及貪汙等多項罪名。
九州博弈集團由總裁陳政谷領導，通過旗下公司剛谷科技開發的OnePaid第三方支付平台，為多個博弈網站及詐騙集團提供資金流動服務。檢方查明，該集團自2017年至2023年，通過這些平台吸收賭資高達438億元，並協助詐騙集團轉移不法所得1,853萬元。這些資金被轉移至集團旗下的多家公司，進行薪資發放、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等活動，藉此進行洗錢。
檢方在偵辦過程中發現，時任台中市刑事警察大隊大隊長林明佐與九州集團關係密切，甚至利用職權洩漏偵查情報，並從中收取巨額賄賂。林明佐接受了陳政谷等人的現金、名車及高級住宅等貴重物品，並將非法所得拆分成49筆，存入自己及父親的帳戶，總額高達4,451萬元。
台中地檢署與法務部調查局聯手進行了多次搜查行動，對九州集團旗下多家公司及成員住所進行搜索，共計查扣現金1.6億元、不動產25筆、名車19輛及其他貴重物品，總價值達41億元，創下調查局歷年來查扣不法所得的最高紀錄。
九州集團利用第三方支付系統進行洗錢，並通過人頭公司註冊成為商戶會員，使用虛擬帳號來掩蓋賭金及贓款的流向。這些虛擬帳號與實體帳戶相連，隨後通過多層次轉帳和現金提領的方式進行洗錢。此外，集團還將不法所得匯往國外，通過假合約的方式再匯回台灣，製造合法收入的假象。
台中地檢署強調，對於博弈集團經營線上博弈網站以獲取鉅額不法利益，並利用第三方支付方式進行洗錢掩護不法金流，嚴重影響社會治安及金融秩序等犯罪，必定嚴查重辦；而警務人員如未廉潔自持，因一時貪念而與不法集團掛勾，不僅自毀前程，且傷害警譽及人民情感甚大，對於是類案件，均將堅守嚴謹之法律程序、證據法則及勿枉勿縱之精神，澈底打擊貪瀆犯罪、以正官箴。
【圖片來源：中央社】
九州博弈集團由總裁陳政谷領導，通過旗下公司剛谷科技開發的OnePaid第三方支付平台，為多個博弈網站及詐騙集團提供資金流動服務。檢方查明，該集團自2017年至2023年，通過這些平台吸收賭資高達438億元，並協助詐騙集團轉移不法所得1,853萬元。這些資金被轉移至集團旗下的多家公司，進行薪資發放、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等活動，藉此進行洗錢。
檢方在偵辦過程中發現，時任台中市刑事警察大隊大隊長林明佐與九州集團關係密切，甚至利用職權洩漏偵查情報，並從中收取巨額賄賂。林明佐接受了陳政谷等人的現金、名車及高級住宅等貴重物品，並將非法所得拆分成49筆，存入自己及父親的帳戶，總額高達4,451萬元。
台中地檢署與法務部調查局聯手進行了多次搜查行動，對九州集團旗下多家公司及成員住所進行搜索，共計查扣現金1.6億元、不動產25筆、名車19輛及其他貴重物品，總價值達41億元，創下調查局歷年來查扣不法所得的最高紀錄。
九州集團利用第三方支付系統進行洗錢，並通過人頭公司註冊成為商戶會員，使用虛擬帳號來掩蓋賭金及贓款的流向。這些虛擬帳號與實體帳戶相連，隨後通過多層次轉帳和現金提領的方式進行洗錢。此外，集團還將不法所得匯往國外，通過假合約的方式再匯回台灣，製造合法收入的假象。
台中地檢署強調，對於博弈集團經營線上博弈網站以獲取鉅額不法利益，並利用第三方支付方式進行洗錢掩護不法金流，嚴重影響社會治安及金融秩序等犯罪，必定嚴查重辦；而警務人員如未廉潔自持，因一時貪念而與不法集團掛勾，不僅自毀前程，且傷害警譽及人民情感甚大，對於是類案件，均將堅守嚴謹之法律程序、證據法則及勿枉勿縱之精神，澈底打擊貪瀆犯罪、以正官箴。
【圖片來源：中央社】
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