誆博弈吸金3億豪宅名車保值
吸金集團5人收押

2014-09-11 1001

淘金夢碎吸金集團5人收押調查局破獲陳姓父子為首，以投資馬來西亞博奕事業「圓夢贏家」專案為名的吸金集團

淘金夢碎吸金集團5人收押

調查局破獲陳姓父子為首，以投資馬來西亞博奕事業「圓夢贏家」專案為名的吸金集團；主嫌陳靖騰等5人，遭檢方聲請羈押，獲得法院裁准。

法務部調查局10日查獲吸金集團，查扣美元、港幣、人民幣逾新台幣3億現金。集團以老鼠會模式，對外招攬投資東南亞博奕事業，不少民眾紛紛捧大把鈔票送上門，不料竟是一場淘金夢碎的騙局。

調查局幹員昨天深夜將主嫌陳靖騰等人，移送新北地檢署複訊。檢方偵訊第一波嫌疑人後，車手侯建峰任職不久，月薪新台幣2萬5000元，供述基本與事實相符，檢方以觸犯銀行法，將侯男諭令以新台幣5萬元交保。

今天凌晨，被告委任的4男2女共6名律師，齊聚在地檢署等待協助被告接受傳訊時，電視正播放此吸金集團的報導，眾人聚精會神觀賞報導。隨後，零時40分，上到2樓偵查庭。

經過一整夜的偵訊，被告陳靖騰、曹晏甄、林致宇、陳楨易、陳楨岳等5人，涉犯銀行法非法吸金、刑法詐欺取財及公平交易法經營非法傳銷罪嫌，涉犯重罪嫌疑重大，有逃亡及湮滅、偽造、變造證據及串證之虞，檢方向法院聲請羈押禁見，新北地院今天上午將近7時裁准。

誆博弈吸金3億豪宅名車保值

新北地檢署指揮調查局北部機動工作站等單位，破獲非法吸金案，今天聲請羈押主嫌5人獲准。

新北地檢署今天表示，金融秩序組檢察官聶眾10日指揮法務部調查局北部機動工作站等單位，搜索新北市五股、樹林、三峽區等5個地點，查獲主嫌陳靖騰等人涉嫌非法吸金、詐欺及違反公平交易法。

調查局北機站於今年8月底，接獲檢舉，以陳靖騰父子為首的家族式吸金集團，佯稱投資馬來西亞博弈事業「圓夢贏家」專案，向民眾詐欺及吸收資金。

檢察官指揮執行搜索，並通知被告接受訊問，及證人等到場接受詢問。檢調在陳嫌位於三峽的百坪豪宅、五股豪宅，共扣得現金新台幣、美金及人民幣共約3億8000萬元，及上百個LV名牌包，還查扣2部賓利名車在內的5輛汽車。

今天凌晨檢方複訊後，凌晨1時至2時許，經檢察官逮捕後，被告主嫌陳靖騰、陳的女友曹晏甄、帳房林致宇、主嫌的兩個兒子陳楨易、陳楨岳，5人涉犯銀行法非法吸金、詐欺、經營多層次傳銷等罪嫌，遭聲押禁見獲准。

另外，主嫌女友曹晏甄的母親陳丹渝、父親曹慶鈴涉案情節輕微，檢方也各以5萬元交保。車手侯建峰任職不久，月薪2萬5000元，供述基本與事實相符，檢方也以5萬元交保。

檢調查出，陳靖騰虛設「圓夢贏家」投資專案，吸引民眾投資，以存放本金獲得高利為誘因，並以「老鼠會」的傳銷方式吸引多人參與；受害者有許多高級知識分子，教授、醫師、銀行家和退休公務員。他們紛紛捧大把鈔票送上門，不料竟是將白花花的鈔票，捧上供人花用。

陳靖騰為取信民眾，不僅在高級飯店舉辦投資說明會，誆稱與馬國關係良好，並招待會員出國旅遊。陳靖騰不但出手闊綽，還購買豪宅、名牌皮包、名牌轎車保值，並將贓款藏放在豪宅內。

陳靖騰還使用無摺存款發放紅利，並指示車手侯建峰開車送錢給會員，也製作教戰手冊，要員工在投資說明會上遊說投資人。

為躲避檢調追緝，吸金集團都派出車手向投資民眾領取現金，再以行李箱裝現鈔，帶回帳房林致宇位於三峽北大特區的住處。

檢方偵破這一起淘金夢碎的騙局，後續檢察官將持續追查共犯，清查犯罪所得，以期徹底瓦解吸金集團。

調查局破吸金集團扣3億現金

調查局昨天拂曉出擊，破獲吸金集團藉投資馬來西亞博奕事業「圓夢贏家」專案為名向民眾吸金，當場查扣現鈔外幣逾新台幣3億元。

調查局表示，昨天動員北部地區機動工作站、新北市調查處逾50名調查官，並會同新北市警察局三峽分局、蘆洲分局支援警力，搜索這個吸金集團帳房等5處所，當場查扣新台幣、美元、港幣及人民幣現鈔約新台幣3億餘元，同時約談集團首腦陳姓父子等人到案。

調查局指出，北機站今年8月間發現以陳姓父子為首的吸金集團，涉嫌藉投資馬來西亞博奕事業「圓夢贏家」專案為名向民眾吸收資金。

其中，銀級會員需投資71萬4000元，每月可分紅4萬5000元；白銀級會員需投資204萬元，每月可分紅14萬元；金級會員需投資714萬元，每月可分紅54萬元；換算年息達76%至90%。

調查局說，吸金案件往往是新加入的會員投資款無法持續支應舊會員的高額分紅時才爆發出來，最終投資人將血本無歸。

調查局指出，主嫌陳姓男子也曾於101年、102年間以投資澳門、柬埔寨各大賭場為名吸金，而遭台北市調查處查獲移送，現在竟又另起爐灶，北機站旋即密集派員跟監蒐證，鎖定這個集團存放會員投資款的帳房處所後，立刻發動偵辦，順利破獲案件。

陳姓父子等涉案人待調查局初步訊問後，將移送新北地檢署，由金融秩序專組檢察官聶眾進行複訊。

5千人受害吸金集團生活豪奢

檢調昨天查獲吸金集團，查扣逾3億現金。辦案人員發現，集團成員平時生活豪奢，上千萬名車代步。受害人超過5000人，不乏公務員、醫生。

檢調查出，吸金集團採家族式經營，陳姓主嫌、女友、兩個兒子及林姓表弟等人均是集團成員，他們藉著投資馬來西亞博奕事業「圓夢贏家」專案為名，向民眾吸收資金。

陳嫌等人以高額利率引誘民眾投資，銀級會員投資71萬4000元，每月可分紅4萬5000元；白銀級會員投資204萬元，每月可分紅14萬元；金級會員投資714萬元，每月可分紅54萬元；換算年息達76%至90%。

辦案人員指出，陳嫌為取信民眾，在五星級飯店舉辦投資說明會，亮出馬來西亞提督照片，聲稱與馬國關係良好，並招待會員出國旅遊。受害者不乏公務員、醫生，人數超過5000人。

辦案人員發現，陳嫌等人兩年來吸金近20億元，分別在新北市三峽、五股等地買下數間豪宅，並將贓款藏在豪宅內，還購買大批名牌包保值，並有價值上千萬元的賓利車兩台，以及賓士等高檔車代步。

檢調監控多時，昨天動員北部地區機動工作站、新北市調查處逾50名調查官，並會同新北市警察局三峽分局、蘆洲分局支援警力，搜索三峽、五股等5處所，當場查扣新台幣、美元、港幣及人民幣現鈔約新台幣3億8000萬餘元，以及上百個名牌包及兩輛賓利車等。

調查局同時約談陳嫌等人到案，預計稍晚將依違反銀行法等罪，移送新北地檢署複訊。

【中央社】