兆豐銀案 北檢傳喚副總及法遵主管
2016-08-25
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台灣台北地方法院檢察署偵辦兆豐銀案，今天以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中，下午先後將梁美琪、陳天祿請回。
中央社報導，台灣台北地方法院檢察署偵辦兆豐銀案，今天以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中，下午先後將梁美琪、陳天祿請回。
兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭到重罰1.8億美元（約新台幣56.9億元）。
為釐清兆豐銀案，北檢23日約談蔡友才到案說明，訊後諭令限制出境、出海及小三通，並由他字案轉列偵字案被告；另外，也以證人身分傳喚徐光曦，最後訊後請回。
北檢表示，今天再以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿到案說明，至於是否違反銀行法、洗錢防制法及金控法，仍待釐清。
【圖片為法遵會主管陳天祿】
兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭到重罰1.8億美元（約新台幣56.9億元）。
為釐清兆豐銀案，北檢23日約談蔡友才到案說明，訊後諭令限制出境、出海及小三通，並由他字案轉列偵字案被告；另外，也以證人身分傳喚徐光曦，最後訊後請回。
北檢表示，今天再以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿到案說明，至於是否違反銀行法、洗錢防制法及金控法，仍待釐清。
【圖片為法遵會主管陳天祿】
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