兆豐涉洗錢案延燒林全指示成立督導小組

2016-08-30 795

行政院長林全30日表示，針對兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，他指示行政院副院長林錫耀主持督導小組，督導法務部及金管會，「徹查責任，沒有上限」。

中央社報導，行政院長林全今天表示，針對兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，他指示行政院副院長林錫耀主持督導小組，督導法務部及金管會，「徹查責任，沒有上限」。

林全表示，有關兆豐銀行紐約分行日前受到紐約州金檢機構裁罰，令人遺憾且痛心，國人有相當多質疑，因此有必要說明。行政院一定會在最短時間內要求法務部、金管會釐清事實，徹查責任，沒有上限。

林全表示，司法調查部分，有關沒有申報的可疑帳戶到底是什麼情況，會請法務部檢察單位在最短時間內釐清。行政調查部分包含「人」和「事」。人的部分已約談28位主管，逐步釐清事件當時責任。這些責任釐清後，會要求金管會儘快對外說明，並針對有關部分予以一定處理。

他表示，外界對於「事」的質疑，包括洗錢及掏空問題，也會請金管會針對兆豐金檢做適當處理。為了讓各界對有關疑慮不至於長期懸疑，將會成立督導小組，督導法務部及金管會相關調查進度及事實，由副院長林錫耀主持，針對各界疑慮，經過討論交給法務部及金管會進一步調查釐清。

林全下午親自召開「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會。林全與行政院副院長林錫耀、法務部長邱太三、金管會主委丁克華、副主委桂先農共同出席記者會。

兆豐金融控股股份有限公司旗下兆豐國際商業銀行股份有限公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。

兆豐案最新進展金管會：跨部會資料比對

據中央社消息，兆豐案持續延燒，儘管行政院另行成立督導小組，金管會表示，跨部會小組仍持續運作，目前金管會正著手進行相關資料比對分析。

金融監督管理委員會今天召開「兆豐銀行遭美裁罰案跨部會因應專案小組」第二次會議。今天會議主要由各專案小組成員就目前辦理情形及工作進度提出說明。

銀行局表示，目前已就約詢的28人說法，以及兆豐銀行所提出的說明，進行資料比對分析，此外，行政院雖另外針對兆豐案成立督導小組，不過，現行的跨部會小組仍持續運作。

同時，在海外金檢方面，檢查局指出，對兆豐銀行巴拿馬分行以及紐約分行的海外金檢， 3位同仁已在台北時間29日晚間約11點、當地時間上午11點抵達巴拿馬後，隨即啟動金檢。

檢查局表示，此次海外金檢的3位同仁，至少具有8年金融監理經驗，且考量巴拿馬當地文件以及溝通採用西班牙文，已請外交部協助，外交部已指派一名口譯協同。

根據金管會規劃，兆豐案3家海外分行金檢工作預計9月中旬結束，由於假日銀行不營業，因此，金檢只能在上班日進行，也就是，金管會必須一週完成一家分行的海外金檢。

至於海外金檢重點，官員說明，大致上對兆豐兩家巴拿馬分行以及紐約分行的所有業務都會檢視，尤其，特別留意此次涉及洗錢等相關業務。