七層匯兌詐騙洗錢 夫妻2億資產遭扣
2018-08-08
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黑心夫妻搭上詐騙集團還幫忙洗錢，狂賺兩億元！基隆一對夫妻，黃姓丈夫搭上對岸的詐騙集團，騙取台灣民眾的金錢後再透過車手將錢交給謝姓妻子，再透過地下匯兌組織轉匯在大陸的先生黃姓男子，七層匯兌最後交到主嫌手中，從2月份到現在已經匯出一億五千萬，兩人大賺黑心錢收入也暴增，現金不動產價值竟然累積高達2億元
記者賴建志、林俊華／基隆報導【三立新聞網】
黑心夫妻搭上詐騙集團還幫忙洗錢，狂賺兩億元！基隆一對夫妻，黃姓丈夫搭上對岸的詐騙集團，騙取台灣民眾的金錢後再透過車手將錢交給謝姓妻子，再透過地下匯兌組織轉匯在大陸的先生黃姓男子，「七層匯兌」最後交到主嫌手中，從2月份到現在已經匯出一億五千萬，兩人大賺黑心錢收入也暴增，現金不動產價值竟然累積高達2億元。
一名女子站在提款機前手上拿著一大疊千元鈔，先是領了錢之後又存錢，在提款機前一待就是十幾分鐘，警方不動聲色假裝提款民眾在旁邊錄影蒐證，原來這名女子是詐騙集團份子，還和老公一人一邊在台灣和大陸之間負責洗錢。
員警來到住所逮捕夫妻倆，他們當時還很錯愕。警方查出黃姓男子在大陸經商搭上對岸的詐騙集團，以電話或line假裝朋友裝熟借錢的方式騙到大筆金錢，台灣車手先將錢交給車手頭，再由謝姓妻子匯到大陸方面的地下匯兌組織，由對岸的黃姓丈夫收到後再轉匯給當地車手，轉交給大陸主嫌。七層匯兌洗錢，2月到現在兩夫妻已經匯出了一億五千萬。
基隆刑大科偵隊長李國忠：「這樣不會留下一些蛛絲馬跡，也為了逃避警方的查緝，因而他們從事這種洗錢的方式來獲取不法暴利。」
警方查扣夫妻倆好幾個人頭戶及現金，依洗錢、詐欺等罪嫌送辦，幾年騙下來算一算兩人名下現金不動產竟然高達2億元，這些也全部被警方向法院聲請扣押，未來將償還給被害人。
【圖片來源：中央社（翻攝畫面）】
黑心夫妻搭上詐騙集團還幫忙洗錢，狂賺兩億元！基隆一對夫妻，黃姓丈夫搭上對岸的詐騙集團，騙取台灣民眾的金錢後再透過車手將錢交給謝姓妻子，再透過地下匯兌組織轉匯在大陸的先生黃姓男子，「七層匯兌」最後交到主嫌手中，從2月份到現在已經匯出一億五千萬，兩人大賺黑心錢收入也暴增，現金不動產價值竟然累積高達2億元。
一名女子站在提款機前手上拿著一大疊千元鈔，先是領了錢之後又存錢，在提款機前一待就是十幾分鐘，警方不動聲色假裝提款民眾在旁邊錄影蒐證，原來這名女子是詐騙集團份子，還和老公一人一邊在台灣和大陸之間負責洗錢。
員警來到住所逮捕夫妻倆，他們當時還很錯愕。警方查出黃姓男子在大陸經商搭上對岸的詐騙集團，以電話或line假裝朋友裝熟借錢的方式騙到大筆金錢，台灣車手先將錢交給車手頭，再由謝姓妻子匯到大陸方面的地下匯兌組織，由對岸的黃姓丈夫收到後再轉匯給當地車手，轉交給大陸主嫌。七層匯兌洗錢，2月到現在兩夫妻已經匯出了一億五千萬。
基隆刑大科偵隊長李國忠：「這樣不會留下一些蛛絲馬跡，也為了逃避警方的查緝，因而他們從事這種洗錢的方式來獲取不法暴利。」
警方查扣夫妻倆好幾個人頭戶及現金，依洗錢、詐欺等罪嫌送辦，幾年騙下來算一算兩人名下現金不動產竟然高達2億元，這些也全部被警方向法院聲請扣押，未來將償還給被害人。
【圖片來源：中央社（翻攝畫面）】
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