誆與「拿督」合作投資　詐騙10億元

2019-03-13 1377

台北市一名詐欺犯，以投資馬來西亞房地產為幌子，誆稱與馬國拿督合作，報酬率高達348%，以一個單位200到1萬元美金，誘騙消費者投資，兩年來共吸金10億，受害人多達2、300人，刑事局日前突襲該嫌犯位於台北、桃園、台中據點，逮捕嫌犯並起出現金190萬元、手機及電腦，訊後依詐欺、洗錢及銀行法送辦。

記者呂品逸／台北報導【三立新聞網】

台北市一名詐欺犯，從前年開始到處以投資馬來西亞房地產為幌子，誆稱與馬國「拿督」合作，報酬率高達348%，並以一個單位200到1萬元美金，誘騙消費者投資，兩年來共吸金10億，受害人多達2、300人，刑事局日前突襲該嫌犯位於台北、桃園、台中的據點，逮捕嫌犯並起出現金190萬元、手機及電腦，訊後依詐欺、洗錢及《銀行法》送辦。

警方調查，吸金詐騙的李姓嫌犯（38歲），宣稱他在馬來西亞擁有4星級紅酒店、5星級百萬富翁酒店、保時捷大樓等房地產，並到處放消息指吉隆坡地價低廉、投資買房後出租，CP值很高，並謊稱自己跟馬國「拿督」兼M101集團的負責人合作，投資獲利高達348%，在他的利誘下，許多被害者都不疑有他掏錢投資。

警方也查出，李嫌不僅開設公司「ANB」，更委外製作了「WoPay」電子錢包，供投資人轉帳、查帳用，在用境外OBU帳戶移轉及隱匿吸金所得，警方初步查出李嫌違法吸金高達10億元，受害者更多達2、300人，日前拘提李嫌到案，並在該公司據點內搜出多樣證物，訊後將李嫌及3名同夥依法送辦。檢方訊後以恐有串供、滅證之虞聲押禁見李嫌，並扣押1億7600多萬元名下財產。