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認違反美國洗錢條款幣安挨罰千億、執行長下台

美國檢方21日說，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元（約新台幣1360億元）罰款和解，以終結當局長達多年的調查。..

為提高國人對洗錢行為和詐騙手法的警覺性，法務部15日發表洗錢防制護金流網路遊戲以及與人氣插畫柴語錄合作製作的2支動畫短片，法務部長蔡清祥（右）邀請大家體驗洗錢防制護金流網路遊戲，提醒民眾不要誤觸法網成..

刑事局中打日前破獲詐騙洗錢集團，以假檢警詐騙被害人，並發現集團匯集3個幫派成員，洗錢金額逾新台幣1.3億元，警方訊問後依詐欺等罪嫌，將涉案21人移送中檢偵辦，並查扣電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約..

調查局19日表示，配合台灣高檢署111年度選前查緝不法金流專案，於5日至15日發動偵辦，掃蕩全台地下通匯業者，搜索23處，約談63人，查獲不法金額約新台幣120億元。..

52歲張姓男子假借遊戲開發公司徵才，實則至新北市水房協助洗錢，替超過10家線上博弈平台代收付賭資、抽佣，初估此不法集團2021年間經手洗錢金額超過人民幣1億8441萬餘元（約合新台幣8億餘元），獲利超..

竹聯幫長堂王姓堂主偕幫內天蠍堂蘇姓幹部共組詐欺洗錢車手集團，專替境外柬埔寨假交友投資詐欺機房協助洗錢，刑事局偵查第七大隊副大隊長黃國師1日表示，經查逾50人受害、總財損新台幣5000萬餘元，已逮17嫌..

46歲翁姓男子自組專替賭博網站洗錢的犯罪集團，以高薪、工作輕鬆吸引年輕人當成員，初估每月洗錢約新台幣一億餘元。刑事局掌握情資，赴台中逮捕翁男等15人，警詢後送辦。..

刑事局25日舉行破案記者會，偵查第七大隊副大隊長張文源表示，中國北京一間房地產公司會計遭假檢警詐騙新台幣上億元，詐騙IP來自台灣，循線查獲新北市深海大聯盟洗錢水房和馬來西亞詐騙機房，總計逮獲6嫌送辦。..

警政署執行全國掃蕩賭博、洗錢及轉帳水房專案，查獲具規模職業賭場和網路賭博等共203案、1020人等，其中28案有黑道幫派主持或涉入。..

上市公司奕智博國際（股票代號：5259，原名：清惠光電）今年1月因財報不明暫停交易，再爆出涉嫌經營賭博網站，並協助至少50家線上賭博平台洗錢，每日經手洗錢金額高達4100萬台幣，單日淨利超過千萬元。刑..