上市奕智博公司助賭博網洗錢 警逮女執行長
2020-07-09
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上市公司奕智博國際（股票代號：5259，原名：清惠光電）今年1月因財報不明暫停交易，再爆出涉嫌經營賭博網站，並協助至少50家線上賭博平台洗錢，每日經手洗錢金額高達4100萬台幣，單日淨利超過千萬元。刑事局分三波執行搜索，將執行長潘玉玲、林姓總經理及公司幹部共17人帶回，檢方訊後將潘女聲押獲准。
記者李依璇／台北報導【三立新聞網】
上市公司奕智博國際（股票代號：5259，原名：清惠光電）今年1月9日因財報不明暫停交易，今再爆出涉嫌經營賭博網站，並協助至少50家線上賭博平台洗錢，每日經手洗錢金額高達4100萬台幣，光是6月第一週的賭資就衝破50億元，單日淨利超過千萬元。刑事局6月起分三波執行搜索，將執行長潘玉玲（40歲）、林姓總經理（35歲）及公司幹部共17人帶回，檢方訊後將潘女聲押獲准，其餘幹部5至10萬交保。
全案緣起刑事局偵查第七大隊第三隊今年1月期間，接獲有不法集團專辦大陸人頭帳戶情資，初查發現一名潘姓男子（27歲）專門招募不特定人前往中國的銀行開立金融人頭帳戶，並將帳戶供予非法線上博奕業者洗錢使用。
進一步調查，發現該批中國人頭帳戶全數集中於北市內湖區瑞光路某科技大樓，且每日洗錢流量高達1千多萬人民幣（約4100萬台幣），研判該處為大型洗錢水房，見時機成熟，於6月8日持基隆地方法院核發之搜索票，兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索，並查扣電腦19台、行動電話87支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等洗錢水房證物，且拘提潘嫌及逮捕洗錢水房成員廖嫌共8人，並通知人頭帳戶申請人鍾嫌到案。
警方再深入調查，發現洗錢水房成員皆為奕智博旗下員工，6月18日再持搜索票，前往汐止科技園區總公司搜索，現場查獲由奕智博直屬經營的「迎晉」、「星宇」、「人馬座」3間線上博奕平台，透過水房帳冊資料發現，6月1日至8日的洗錢金額就多達12億元人民幣；以抽傭1%至1.6%換算，粗估年獲利金額近新台幣3.7億元。
而該公司代理執行長潘玉玲因違法仲介中國人民來台工作，違反兩岸關係條例 ，刑事局1日將她從台南收容所借訊，而公司實際負責人莊鴻飛（50歲）已經潛逃帛琉，若持續傳喚未到案，檢方將發布通緝。
奕智博數位娛樂公司曾股票上市風光一時，近年5度遭檢警搜索，奕智博打著線上博奕平台客服名號，實際從事運營及經手賭資，藉以避開相關刑責。警方訊後將潘玉玲等17人依違反賭博罪、洗錢防治法移送基隆地檢署，檢方複訊後，潘玉玲聲押獲准，其餘16人5至10萬交保。
【圖片來源：中央社】
上市公司奕智博國際（股票代號：5259，原名：清惠光電）今年1月9日因財報不明暫停交易，今再爆出涉嫌經營賭博網站，並協助至少50家線上賭博平台洗錢，每日經手洗錢金額高達4100萬台幣，光是6月第一週的賭資就衝破50億元，單日淨利超過千萬元。刑事局6月起分三波執行搜索，將執行長潘玉玲（40歲）、林姓總經理（35歲）及公司幹部共17人帶回，檢方訊後將潘女聲押獲准，其餘幹部5至10萬交保。
全案緣起刑事局偵查第七大隊第三隊今年1月期間，接獲有不法集團專辦大陸人頭帳戶情資，初查發現一名潘姓男子（27歲）專門招募不特定人前往中國的銀行開立金融人頭帳戶，並將帳戶供予非法線上博奕業者洗錢使用。
進一步調查，發現該批中國人頭帳戶全數集中於北市內湖區瑞光路某科技大樓，且每日洗錢流量高達1千多萬人民幣（約4100萬台幣），研判該處為大型洗錢水房，見時機成熟，於6月8日持基隆地方法院核發之搜索票，兵分多路在基隆市暖暖區、北市內湖區等多處據點搜索，並查扣電腦19台、行動電話87支、大陸門號SIM卡57張、門號申請書23份、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等洗錢水房證物，且拘提潘嫌及逮捕洗錢水房成員廖嫌共8人，並通知人頭帳戶申請人鍾嫌到案。
警方再深入調查，發現洗錢水房成員皆為奕智博旗下員工，6月18日再持搜索票，前往汐止科技園區總公司搜索，現場查獲由奕智博直屬經營的「迎晉」、「星宇」、「人馬座」3間線上博奕平台，透過水房帳冊資料發現，6月1日至8日的洗錢金額就多達12億元人民幣；以抽傭1%至1.6%換算，粗估年獲利金額近新台幣3.7億元。
而該公司代理執行長潘玉玲因違法仲介中國人民來台工作，違反兩岸關係條例 ，刑事局1日將她從台南收容所借訊，而公司實際負責人莊鴻飛（50歲）已經潛逃帛琉，若持續傳喚未到案，檢方將發布通緝。
奕智博數位娛樂公司曾股票上市風光一時，近年5度遭檢警搜索，奕智博打著線上博奕平台客服名號，實際從事運營及經手賭資，藉以避開相關刑責。警方訊後將潘玉玲等17人依違反賭博罪、洗錢防治法移送基隆地檢署，檢方複訊後，潘玉玲聲押獲准，其餘16人5至10萬交保。
【圖片來源：中央社】
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