8年級工程師洗錢55億住豪宅開名車
2020-08-11
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許姓男子（26歲）涉嫌在台中忠明南路一處經營洗錢水房，經營短短8個月，已經協助中國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣（約新台幣55億），許抽取將近億元傭金，平常奧迪A4代步，出入精品百貨，生活相當優渥。警方5日逮捕許，他到案後承認洗錢，認為自己一切行為合法，警訊後依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署
記者李依璇／台北報導【三立新聞網】
許姓男子（26歲）涉嫌在台中忠明南路一處經營洗錢水房，經營短短8個月，已經協助中國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣（約新台幣55億），許抽取將近億元傭金，平常以價值220萬的奧迪A4代步，出入精品百貨，生活相當優渥。警方本月5日逮捕許，他到案後承認洗錢，但認為自己一切行為合法，警訊後依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署，檢方訊後諭令10萬交保。
刑事局國際刑警調查，中國網路賭博集團為了躲避查緝，將「跨境洗錢水房」設在台灣，並找來曾任資訊工程師的許男經營，經連月蒐集相關事證後，專案小組5日與霹靂小組持搜索票破門，逮捕現場負責人邱女等5人到案，後續又拘提許男到案。
據查，許男經營的洗錢水房短短8個月已經成為台灣頗具規模的地下匯兌中心，警方在集團的台中辦公室查扣大陸各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28台，發現許男等人透過點擊器連接U盾卡，每分鐘可轉帳12次，也就是5秒鐘就可完成一筆金額轉帳，遠遠超過人為方式洗錢，效率驚人，讓中國賭博集團十分滿意。
洗錢水房從今年1月1日起至8月5日止，共協助洗錢金額約達10億人民幣以上，另向中國大陸取得人頭帳戶及U盾。由於網路賭博的賭客遍及全球，部分賭客在台灣可以新台幣下注，大多數大陸地區則以人民幣下注，金額集中在水房匯兌，因涉及非法金錢，水房抽取高額「手續費」及賺取「匯率差」牟利，初估至少近億元。
由於博弈網站不容易找員工，許男及現場負責人邱姓女子在104人力銀行刊登假徵才廣告，向不知情的年輕人聲稱「幫菲力賓合法賭博業者處理帳務」，每月支付4萬底薪加抽成，陸續找來4名員工協助洗錢。
警方5日上門時，4人都非常吃驚，完全不知自己從事非法行業，甚至有人偵訊時落淚，擔心背上刑責。而許男及邱女到案後坦承有洗錢，但是稱不知道違法，警方訊後將6人依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署，許、邱10萬，其餘人等5萬交保。
【圖片來源：中央社】
許姓男子（26歲）涉嫌在台中忠明南路一處經營洗錢水房，經營短短8個月，已經協助中國賭博網站洗錢金額超過10億人民幣（約新台幣55億），許抽取將近億元傭金，平常以價值220萬的奧迪A4代步，出入精品百貨，生活相當優渥。警方本月5日逮捕許，他到案後承認洗錢，但認為自己一切行為合法，警訊後依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署，檢方訊後諭令10萬交保。
刑事局國際刑警調查，中國網路賭博集團為了躲避查緝，將「跨境洗錢水房」設在台灣，並找來曾任資訊工程師的許男經營，經連月蒐集相關事證後，專案小組5日與霹靂小組持搜索票破門，逮捕現場負責人邱女等5人到案，後續又拘提許男到案。
據查，許男經營的洗錢水房短短8個月已經成為台灣頗具規模的地下匯兌中心，警方在集團的台中辦公室查扣大陸各銀行U盾卡約497個、U盾啟動點擊器28台，發現許男等人透過點擊器連接U盾卡，每分鐘可轉帳12次，也就是5秒鐘就可完成一筆金額轉帳，遠遠超過人為方式洗錢，效率驚人，讓中國賭博集團十分滿意。
洗錢水房從今年1月1日起至8月5日止，共協助洗錢金額約達10億人民幣以上，另向中國大陸取得人頭帳戶及U盾。由於網路賭博的賭客遍及全球，部分賭客在台灣可以新台幣下注，大多數大陸地區則以人民幣下注，金額集中在水房匯兌，因涉及非法金錢，水房抽取高額「手續費」及賺取「匯率差」牟利，初估至少近億元。
由於博弈網站不容易找員工，許男及現場負責人邱姓女子在104人力銀行刊登假徵才廣告，向不知情的年輕人聲稱「幫菲力賓合法賭博業者處理帳務」，每月支付4萬底薪加抽成，陸續找來4名員工協助洗錢。
警方5日上門時，4人都非常吃驚，完全不知自己從事非法行業，甚至有人偵訊時落淚，擔心背上刑責。而許男及邱女到案後坦承有洗錢，但是稱不知道違法，警方訊後將6人依違反賭博、洗錢、銀行法移送彰化地檢署，許、邱10萬，其餘人等5萬交保。
【圖片來源：中央社】
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