博弈大亨陳盈助緩起訴 繳處分金8億5千萬元
2021-05-06
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博弈大亨陳盈助被控涉及網路博弈、洗錢罪嫌，檢方審酌被告坦承犯行，近20年無涉及刑案，予以緩起訴處分，被告主動繳回犯罪所得2億元，並繳清緩起訴處分金新台幣8億5000萬元。
博弈大亨陳盈助被控涉及網路博弈、洗錢罪嫌，檢方審酌被告坦承犯行，近20年無涉及刑案，予以緩起訴處分，被告主動繳回犯罪所得2億元，並繳清緩起訴處分金新台幣8億5000萬元。
本署對於陳姓被告等人涉嫌賭博等罪嫌為緩起訴處分
據嘉義地方檢察署網站消息，
壹、偵辦經過：
臺灣橋頭地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署接獲陳0助等人涉嫌洗錢之情資，立即指派鄭子薇檢察官與陳靜慧檢察官跨轄共同偵辦。期間經完整蒐證，並於民國110年1月19日由臺灣嘉義地方檢察署陳靜慧、吳明駿、張建強、吳心嵐、呂雅純、李昕諭檢察官及橋頭地方檢察署鄭子薇、陳俊宏、陳志銘、林濬程、周韋志、楊翊妘、鍾葦怡、陳俐吟、嚴維德、林世勛檢察官共同指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位執行搜索。
貳、犯罪事實：
一、陳0助為福00投0有限公司負責人，洪0雄為陳0助之私人助理，協助陳0助處理財務等事宜；洪0鑾為洪0雄之胞妹，協助洪0雄處理陳0助交辦之財務事項；陳0助、洪0雄、洪0鑾，自107年8月5日起至110年1月18日凌晨1時許，在嘉義市西區世賢路、青年街及上海路等處所，經營以境外賭客為對象之現金網博弈平台，且配合賭博網站從事賭0之代收、代付轉帳業務（即俗稱「水房」），陳0助並自109年6月起，以每月現金新臺幣（下同）5萬元之薪0僱用廖0勝（另案偵辦中），擔任上開世賢路工作處所、青年街工作處所及上海路工作處所之現場主管，經營現金網博弈平台「萊盛娛樂城（LS）」（下稱「萊盛平台」），由廖0勝僱用張0瑋、鄭0泱、陳0芸、洪嘉0、田0鴻、賴0展、吳思0等員工監看、錄影百家樂賭場畫面，並由上開員工擔任萊盛平台線上客服人員，負責回覆及處理「萊盛平台」網站客戶線上提出之問題，世賢路工作處所之員工亦負責配合第三方支付公司進行賭0之上分、下分之洗錢工作；萊盛平台之下注方式係由賭客申請帳號密碼登入網站後，以人民幣兌換遊戲點數1：100之方式進行儲值，再以運動類賽事（足球、籃球等）或電子遊戲項目作為下注標的，若獲勝則由第三方支付公司出金予賭客，如未獲勝，則賭0全歸該賭博網站所有；而其洗錢方式，係透過世賢路工作處所之線上管理平台系統與第三方支付公司之管理系統連線，由客服人員透過第三方支付公司操作人頭帳戶之網路銀行，確認賭客充值之款項確已匯入後，再操作線上管理平台系統完成確認，並將賭客所匯入之款項轉匯至指定之帳戶內，或累積至一定金額後再行轉匯至指定之帳戶內（即俗稱「上分」）；待賭客於賭博網站贏得點數而有提領現金之需求時，先經由第三方支付公司操作線上管理平台系統自人頭帳戶透過網路銀行以U盾或手機驗證碼驗證後，將賭客所欲提領之款項匯至指定之帳戶內（即俗稱「下分」），並將相關入金及出金款項0料傳送至世賢路工作處所電腦系統，由世賢路工作處所員工進行確認，而以此方式掩飾、隱匿犯罪所得，並以之為洗錢，經綜合卷內扣案0料及電腦鑑識內容，估算其自107年8月5日起至110年1月18日止之犯罪所得約為2億元。
二、陳0助、洪0雄、洪0鑾另自108年4月30日起至109年7月28日止，提供福00公司名下所有建物即嘉義市文雅街房屋，由張0信、張0慈，作為嘉0國際有限公司（下稱「嘉0公司」）之設立登記地址，並分別向臺北、臺中、嘉義市政府經濟發展局（下稱各市政府）謊報經營事業為「一般廣告服務業」等法令非禁止之事業，並由前開人頭授權不詳之人簽署嘉0等公司變更登記申請書、股東同意書等資料，向各市政府申請公司登記或變更登記，使不知情之各市政府經濟發展局承辦人員於形式審查後，核准嘉0等公司（變更）登記事宜，同時登記在職務上所掌之「公司設立（變更）登記表」等公文書上，足以生損害於各市政府對公司登記事項管理之正確性，並以此方式隱瞞嘉0等公司未經許可經營線上賭博行業之事實，並利用嘉0等公司以上述合法名義經營獲利之表象，製造合法外觀，使上開不法所得外觀上均屬嘉0等公司之合法收入，並且以「軟體服務」名義申報外匯收入，藉此取得自國外匯入之賭博犯罪所得，以此方式掩飾或隱匿賭博犯罪所得之來源、去向、所有權及處分權。總計自106年至108年間，共逃漏新臺幣5067萬1,356元之稅捐。
三、張0信則雇用陳守基擔任嘉0公司登記負責人，在嘉0公司經營「萬博體育」賭博網站，該賭博網站係以境外賭客為對象，供不特定人登入網站後以特定比例兌換點數進行運動賽事等之方式下注，並自108年9月起，僱用員工簡姿0、楊0、翁誠0、柯承0、陳宏0等人擔任嘉0公司員工，負責萬博體育賭博網站數據之彙整工作，協助網站經營者整理會員帳號、投注賽事、投注金額、賠率、投注時間及申請優惠期間等數據，並將該等數據資料上傳網站，或攻擊其他類似性質博弈網站等，以遂行其賭博網站之順利運作。
參、：緩起訴處分之理由：
一、被告等均坦承上開犯行配合調查。
二、被告等所犯刑法第268條賭博、洗錢防制法第14條、刑法第214條、稅捐稽徵法第41條之罪均非重罪。
三、被告等近20年均無判決有罪之記錄。
四、被告等所經營之賭博網站均封鎖臺灣IP連結，是並無臺灣賭客與之對賭之事實。
五、被告陳0助已逾60歲，患有心臟宿疾，被告並提出相關診斷證明足證被告陳0助健康狀況不佳。
六、被告等均自願繳回犯罪所得。
七、被告陳0助平日均有捐助慈善事業之行為，此有相關捐助紀錄在卷可參。另被告陳0助自陳願捐助財團法人犯罪被害人保護協會新台幣2000萬。
肆、緩起訴條件：
一、犯罪事實一部分：
1.緩起訴期間：被告陳0助等人均為2年。
2.被告陳0助等人共計主動繳回本件犯罪所得新臺幣2億元，並 繳交新臺9億5千萬元作為緩起訴處分金（以上均已履行）
3.被告等均不得在臺灣繼續從事非法賭博與洗錢之行為。
二、犯罪事實二、三部分：
1.緩起訴期間：被告張0信等人分別為1至2年
2.被告張0信等人主動繳回犯罪所得及繳交新台幣1億9319萬元
3.被告等均不得在臺灣繼續從事非法賭博與洗錢之行為。
【圖片來源：中央社】
壹、偵辦經過：
臺灣橋頭地方檢察署、臺灣嘉義地方檢察署接獲陳0助等人涉嫌洗錢之情資，立即指派鄭子薇檢察官與陳靜慧檢察官跨轄共同偵辦。期間經完整蒐證，並於民國110年1月19日由臺灣嘉義地方檢察署陳靜慧、吳明駿、張建強、吳心嵐、呂雅純、李昕諭檢察官及橋頭地方檢察署鄭子薇、陳俊宏、陳志銘、林濬程、周韋志、楊翊妘、鍾葦怡、陳俐吟、嚴維德、林世勛檢察官共同指揮法務部調查局航業調查處高雄調查站、內政部警政署刑事警察局南部打擊犯罪中心、高雄市政府警察局刑事警察大隊等單位執行搜索。
貳、犯罪事實：
一、陳0助為福00投0有限公司負責人，洪0雄為陳0助之私人助理，協助陳0助處理財務等事宜；洪0鑾為洪0雄之胞妹，協助洪0雄處理陳0助交辦之財務事項；陳0助、洪0雄、洪0鑾，自107年8月5日起至110年1月18日凌晨1時許，在嘉義市西區世賢路、青年街及上海路等處所，經營以境外賭客為對象之現金網博弈平台，且配合賭博網站從事賭0之代收、代付轉帳業務（即俗稱「水房」），陳0助並自109年6月起，以每月現金新臺幣（下同）5萬元之薪0僱用廖0勝（另案偵辦中），擔任上開世賢路工作處所、青年街工作處所及上海路工作處所之現場主管，經營現金網博弈平台「萊盛娛樂城（LS）」（下稱「萊盛平台」），由廖0勝僱用張0瑋、鄭0泱、陳0芸、洪嘉0、田0鴻、賴0展、吳思0等員工監看、錄影百家樂賭場畫面，並由上開員工擔任萊盛平台線上客服人員，負責回覆及處理「萊盛平台」網站客戶線上提出之問題，世賢路工作處所之員工亦負責配合第三方支付公司進行賭0之上分、下分之洗錢工作；萊盛平台之下注方式係由賭客申請帳號密碼登入網站後，以人民幣兌換遊戲點數1：100之方式進行儲值，再以運動類賽事（足球、籃球等）或電子遊戲項目作為下注標的，若獲勝則由第三方支付公司出金予賭客，如未獲勝，則賭0全歸該賭博網站所有；而其洗錢方式，係透過世賢路工作處所之線上管理平台系統與第三方支付公司之管理系統連線，由客服人員透過第三方支付公司操作人頭帳戶之網路銀行，確認賭客充值之款項確已匯入後，再操作線上管理平台系統完成確認，並將賭客所匯入之款項轉匯至指定之帳戶內，或累積至一定金額後再行轉匯至指定之帳戶內（即俗稱「上分」）；待賭客於賭博網站贏得點數而有提領現金之需求時，先經由第三方支付公司操作線上管理平台系統自人頭帳戶透過網路銀行以U盾或手機驗證碼驗證後，將賭客所欲提領之款項匯至指定之帳戶內（即俗稱「下分」），並將相關入金及出金款項0料傳送至世賢路工作處所電腦系統，由世賢路工作處所員工進行確認，而以此方式掩飾、隱匿犯罪所得，並以之為洗錢，經綜合卷內扣案0料及電腦鑑識內容，估算其自107年8月5日起至110年1月18日止之犯罪所得約為2億元。
二、陳0助、洪0雄、洪0鑾另自108年4月30日起至109年7月28日止，提供福00公司名下所有建物即嘉義市文雅街房屋，由張0信、張0慈，作為嘉0國際有限公司（下稱「嘉0公司」）之設立登記地址，並分別向臺北、臺中、嘉義市政府經濟發展局（下稱各市政府）謊報經營事業為「一般廣告服務業」等法令非禁止之事業，並由前開人頭授權不詳之人簽署嘉0等公司變更登記申請書、股東同意書等資料，向各市政府申請公司登記或變更登記，使不知情之各市政府經濟發展局承辦人員於形式審查後，核准嘉0等公司（變更）登記事宜，同時登記在職務上所掌之「公司設立（變更）登記表」等公文書上，足以生損害於各市政府對公司登記事項管理之正確性，並以此方式隱瞞嘉0等公司未經許可經營線上賭博行業之事實，並利用嘉0等公司以上述合法名義經營獲利之表象，製造合法外觀，使上開不法所得外觀上均屬嘉0等公司之合法收入，並且以「軟體服務」名義申報外匯收入，藉此取得自國外匯入之賭博犯罪所得，以此方式掩飾或隱匿賭博犯罪所得之來源、去向、所有權及處分權。總計自106年至108年間，共逃漏新臺幣5067萬1,356元之稅捐。
三、張0信則雇用陳守基擔任嘉0公司登記負責人，在嘉0公司經營「萬博體育」賭博網站，該賭博網站係以境外賭客為對象，供不特定人登入網站後以特定比例兌換點數進行運動賽事等之方式下注，並自108年9月起，僱用員工簡姿0、楊0、翁誠0、柯承0、陳宏0等人擔任嘉0公司員工，負責萬博體育賭博網站數據之彙整工作，協助網站經營者整理會員帳號、投注賽事、投注金額、賠率、投注時間及申請優惠期間等數據，並將該等數據資料上傳網站，或攻擊其他類似性質博弈網站等，以遂行其賭博網站之順利運作。
參、：緩起訴處分之理由：
一、被告等均坦承上開犯行配合調查。
二、被告等所犯刑法第268條賭博、洗錢防制法第14條、刑法第214條、稅捐稽徵法第41條之罪均非重罪。
三、被告等近20年均無判決有罪之記錄。
四、被告等所經營之賭博網站均封鎖臺灣IP連結，是並無臺灣賭客與之對賭之事實。
五、被告陳0助已逾60歲，患有心臟宿疾，被告並提出相關診斷證明足證被告陳0助健康狀況不佳。
六、被告等均自願繳回犯罪所得。
七、被告陳0助平日均有捐助慈善事業之行為，此有相關捐助紀錄在卷可參。另被告陳0助自陳願捐助財團法人犯罪被害人保護協會新台幣2000萬。
肆、緩起訴條件：
一、犯罪事實一部分：
1.緩起訴期間：被告陳0助等人均為2年。
2.被告陳0助等人共計主動繳回本件犯罪所得新臺幣2億元，並 繳交新臺9億5千萬元作為緩起訴處分金（以上均已履行）
3.被告等均不得在臺灣繼續從事非法賭博與洗錢之行為。
二、犯罪事實二、三部分：
1.緩起訴期間：被告張0信等人分別為1至2年
2.被告張0信等人主動繳回犯罪所得及繳交新台幣1億9319萬元
3.被告等均不得在臺灣繼續從事非法賭博與洗錢之行為。
【圖片來源：中央社】
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