竹聯幫幹部設詐欺洗錢水房 刑事局逮11嫌
2021-05-11
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以竹聯幫信堂幹部33歲吳男為首的詐欺轉帳洗錢水房，和假公安詐欺機房合作並移轉詐騙所得，共計洗錢約2000萬元人民幣，刑事局循線逮11嫌送辦，並查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機及贓款新台幣185萬餘元等證物。
以竹聯幫信堂幹部33歲吳男為首的詐欺轉帳洗錢水房，和「假公安」詐欺機房合作並移轉詐騙所得，共計洗錢約2000萬元人民幣，刑事局循線逮11嫌送辦，並查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機及贓款新台幣185萬餘元等證物。
「飛象過河避查緝、難逃法網全打盡」 偵破代號「烈火戰馬」詐欺轉帳洗錢水房案
據刑事警察局網站消息，本局（偵七大隊）接獲線報指稱有不法詐欺轉帳洗錢水房於高雄地區四處流竄，專替「假公安」詐欺機房從事轉帳洗錢之不法行為，遂組成專案小組並報請臺灣橋頭地方檢察署指揮，循線展開追緝。
案經追查發現以桃園地區吳姓幫派份子為首之詐欺轉帳洗錢水房，刻意遠離桃園避查緝，飛象過河至高雄承租社區大樓做為犯罪據點，並於高雄境內四處流竄，警方歷經數月偵查，鎖定該水房之犯罪據點，先於高雄市左營區破獲水房據點，再循線溯源追查出係由吳姓幫派份子指揮操控犯案，總計發動3波拘提搜索行動，查緝吳姓男子等11人到案，並搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、無線WIFI分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款新臺幣185萬8,000元等證物。
經查該轉帳洗錢水房之運作模式係先由「假公安」話務機房撥打電話向大陸被害人以涉嫌重大刑事洗錢案件為由實施詐騙，再誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控之大陸人頭帳戶，或騙取被害人網銀資料由水房登入將被害人存款轉出，之後再由該詐欺轉帳洗錢水房利用層轉（大車、小車）及支付平臺等方式，隱匿、移轉詐騙犯罪所得，總計洗錢約人民幣2,000萬元。
警方在此呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。
【圖片來源：中央社】
案經追查發現以桃園地區吳姓幫派份子為首之詐欺轉帳洗錢水房，刻意遠離桃園避查緝，飛象過河至高雄承租社區大樓做為犯罪據點，並於高雄境內四處流竄，警方歷經數月偵查，鎖定該水房之犯罪據點，先於高雄市左營區破獲水房據點，再循線溯源追查出係由吳姓幫派份子指揮操控犯案，總計發動3波拘提搜索行動，查緝吳姓男子等11人到案，並搜索查扣犯罪聯絡用行動電話、電腦主機、無線WIFI分享器、手機訊號遮斷器、U盾、大陸網卡及贓款新臺幣185萬8,000元等證物。
經查該轉帳洗錢水房之運作模式係先由「假公安」話務機房撥打電話向大陸被害人以涉嫌重大刑事洗錢案件為由實施詐騙，再誘騙被害人將帳戶存款匯至水房操控之大陸人頭帳戶，或騙取被害人網銀資料由水房登入將被害人存款轉出，之後再由該詐欺轉帳洗錢水房利用層轉（大車、小車）及支付平臺等方式，隱匿、移轉詐騙犯罪所得，總計洗錢約人民幣2,000萬元。
警方在此呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。
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