竹聯幫幹部操控洗錢車手集團 刑事局逮17嫌
2022-03-02
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竹聯幫長堂王姓堂主偕幫內天蠍堂蘇姓幹部共組詐欺洗錢車手集團，專替境外柬埔寨假交友投資詐欺機房協助洗錢，刑事局偵查第七大隊副大隊長黃國師1日表示，經查逾50人受害、總財損新台幣5000萬餘元，已逮17嫌送辦。
竹聯幫長堂王姓堂主偕幫內天蠍堂蘇姓幹部共組詐欺洗錢車手集團，專替境外柬埔寨假交友投資詐欺機房協助洗錢，刑事局偵查第七大隊副大隊長黃國師1日表示，經查逾50人受害、總財損新台幣5000萬餘元，已逮17嫌送辦。
據刑事警察局網站消息，刑事警察局（偵七大隊）溯源偵辦一起詐欺洗錢車手集團案件，循線追查發現該集團幕後係由王姓幫派分子所指揮操控，專替境外假交友投資詐欺機房從事洗錢不法行為；該集團洗錢模式係先由王男指揮旗下蘇姓幹部等集團成員於新北市、桃園市等地收購人頭帳戶，再將人頭帳戶資訊提供予境外假交友投資詐欺機房做為詐騙民眾匯款之用，俟境外機房以投資ABA、YPT、FCE等虛擬貨幣平臺會有高收益報酬為由誘騙國人匯款得逞後，蘇姓幹部即指揮轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項進行層轉、分散，再由集團成員控制人頭至金融機構臨櫃提領，或由集團車手持人頭金融卡至ATM提領，扣除集團分潤後，再透過虛擬貨幣之幣商，將詐騙款項購買泰達幣轉至境外機房指定之錢包。
案經報請臺灣新北地方檢察署指揮，歷經數月偵查，自去（110）年11月至今（111）年2月間，陸續發動4波緝捕行動，總計緝獲王姓、蘇姓等17名嫌犯到案，並搜索查扣犯罪用手機、存摺、點鈔機、無線分享器、幫派服飾、西瓜刀等證物及現金新臺幣50餘萬元等犯罪證物，經清查計有50餘名被害人，遭詐金額逾新臺幣5,000萬元以上。
刑事警察局在此呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，對於素未謀面網友推介的各種投資，應審慎思考與評估，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。
【圖片來源：中央社】
據刑事警察局網站消息，刑事警察局（偵七大隊）溯源偵辦一起詐欺洗錢車手集團案件，循線追查發現該集團幕後係由王姓幫派分子所指揮操控，專替境外假交友投資詐欺機房從事洗錢不法行為；該集團洗錢模式係先由王男指揮旗下蘇姓幹部等集團成員於新北市、桃園市等地收購人頭帳戶，再將人頭帳戶資訊提供予境外假交友投資詐欺機房做為詐騙民眾匯款之用，俟境外機房以投資ABA、YPT、FCE等虛擬貨幣平臺會有高收益報酬為由誘騙國人匯款得逞後，蘇姓幹部即指揮轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項進行層轉、分散，再由集團成員控制人頭至金融機構臨櫃提領，或由集團車手持人頭金融卡至ATM提領，扣除集團分潤後，再透過虛擬貨幣之幣商，將詐騙款項購買泰達幣轉至境外機房指定之錢包。
案經報請臺灣新北地方檢察署指揮，歷經數月偵查，自去（110）年11月至今（111）年2月間，陸續發動4波緝捕行動，總計緝獲王姓、蘇姓等17名嫌犯到案，並搜索查扣犯罪用手機、存摺、點鈔機、無線分享器、幫派服飾、西瓜刀等證物及現金新臺幣50餘萬元等犯罪證物，經清查計有50餘名被害人，遭詐金額逾新臺幣5,000萬元以上。
刑事警察局在此呼籲，詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅，詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新，民眾務必提高警覺，對於素未謀面網友推介的各種投資，應審慎思考與評估，勿信詐騙謊言，如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。
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