成員化整為零撈15億元 水房集團22人涉洗錢起訴
2023-08-22
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夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團，訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝，案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦，經查犯罪所得高達新台幣15億元，全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。
綜合報導，夏姓男子涉嫌組成洗錢水房犯罪集團，訓練成員各自在家中犯案躲避警方查緝，案經刑事局循線逮捕夏男等22人送辦，經查犯罪所得高達新台幣15億元，全案檢方日前依洗錢等罪嫌起訴。
據刑事警察局網站消息，刑事局中部打擊犯罪中心為斬斷犯罪集團不法金脈，偵破多起博弈機房後，刨根溯源擴大追查金流，發現犯嫌夏某等22人共組洗錢水房犯罪集團，先後分別開設「昌○發」、「鼎○」及「日○」等多家空殼公司，以人頭掛名負責人，自111年5月起陸續經營洗錢水房，為博弈機房娛樂城進行層層洗錢轉帳，掩飾隱匿鉅額不法賭資，至警方查獲日止，犯罪所得高達15億元。
經刑事局中部打擊犯罪中心報請臺灣臺中地方檢察署宿股檢察官陳宜君指揮，會同臺中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊、第一分局及彰化縣警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，經長時間跟監蒐證完備後，分別於112年2月21日、6月5日共執行2波查緝行動，兵分多路，前往臺中市、彰化縣等地執行拘提及搜索，第一波緝獲曾姓犯嫌等13人到案，第二波緝獲夏姓犯嫌等9人到案，全案查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物，警詢後以組織犯罪防制條例、賭博、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
專案小組除向法院聲請扣押裁定，對相關涉案成員名下市價近4,400萬元之3筆土地及2筆房產實施查扣在案，並於搜索過程發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3,000萬元不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押，合計扣案不法所得7,700餘萬元，俾利日後追徵犯罪不法所得。
此一水房犯罪集團初期招募訓練員工時，先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後，便要求員工化整為零各自藏匿於家中聽候群組指令從事轉帳洗錢犯行，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。
刑事局提醒，立法院三讀通過賭博罪修法，透過網路或電子設備等方式賭博財物者，已由原本社會秩序維護法改為涉犯刑法第266條賭博罪，警方呼籲民眾切勿沉迷賭博或從事賭博犯罪，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。
【圖片來源：中央社（翻攝照片）】
據刑事警察局網站消息，刑事局中部打擊犯罪中心為斬斷犯罪集團不法金脈，偵破多起博弈機房後，刨根溯源擴大追查金流，發現犯嫌夏某等22人共組洗錢水房犯罪集團，先後分別開設「昌○發」、「鼎○」及「日○」等多家空殼公司，以人頭掛名負責人，自111年5月起陸續經營洗錢水房，為博弈機房娛樂城進行層層洗錢轉帳，掩飾隱匿鉅額不法賭資，至警方查獲日止，犯罪所得高達15億元。
經刑事局中部打擊犯罪中心報請臺灣臺中地方檢察署宿股檢察官陳宜君指揮，會同臺中市政府警察局刑事警察大隊偵二隊、第一分局及彰化縣警察局刑事警察大隊等單位共組專案小組，經長時間跟監蒐證完備後，分別於112年2月21日、6月5日共執行2波查緝行動，兵分多路，前往臺中市、彰化縣等地執行拘提及搜索，第一波緝獲曾姓犯嫌等13人到案，第二波緝獲夏姓犯嫌等9人到案，全案查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物，警詢後以組織犯罪防制條例、賭博、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
專案小組除向法院聲請扣押裁定，對相關涉案成員名下市價近4,400萬元之3筆土地及2筆房產實施查扣在案，並於搜索過程發現水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3,000萬元不法資金，立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押，合計扣案不法所得7,700餘萬元，俾利日後追徵犯罪不法所得。
此一水房犯罪集團初期招募訓練員工時，先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓，集中訓練管理，待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後，便要求員工化整為零各自藏匿於家中聽候群組指令從事轉帳洗錢犯行，避免集體同時遭警方查獲，幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。
刑事局提醒，立法院三讀通過賭博罪修法，透過網路或電子設備等方式賭博財物者，已由原本社會秩序維護法改為涉犯刑法第266條賭博罪，警方呼籲民眾切勿沉迷賭博或從事賭博犯罪，除涉及刑事責任外，亦將造成財產上的損失。
【圖片來源：中央社（翻攝照片）】
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