洗錢集團假檢警真詐騙 匯集3幫派成員21人被逮送辦
2023-09-19
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刑事局中打日前破獲詐騙洗錢集團，以假檢警詐騙被害人，並發現集團匯集3個幫派成員，洗錢金額逾新台幣1.3億元，警方訊問後依詐欺等罪嫌，將涉案21人移送中檢偵辦，並查扣電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值逾千萬元的房地產及進口轎車等贓證物。
綜合報導，刑事局中打日前破獲詐騙洗錢集團，以假檢警詐騙被害人，並發現集團匯集3個幫派成員，洗錢金額逾新台幣1.3億元，警方訊問後依詐欺等罪嫌，將涉案21人移送中檢偵辦，並查扣電腦、金融卡、手機、虛擬貨幣買賣契約書、帳冊、價值逾千萬元的房地產及進口轎車等贓證物。
據刑事警察局網站消息，為有效強力打擊詐欺集團，刑事局中部打擊犯罪中心分析165反詐騙諮詢平臺資料庫，發現詐騙集團假冒警察及檢察官之老梗，謊稱被害人涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管，要求民眾在期限內進行匯款，並傳送偽造的政府機關公文取信被害人，於交涉過程中不斷威嚇民眾涉及重罪，必須配合調查，使民眾心生畏懼，並以偵查不公開為理由，誤導民眾迴避銀行關懷提問，阻斷民眾向外求援機會。
本案經查發現國內竹○幫天○堂、四○幫海○堂及新竹風○○幫3大黑幫合作吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流，經報請臺灣臺中地方檢察署民股檢察官指揮偵辦，專案小組分5波於臺北市、臺中市及新竹縣等地執行查緝，並拘捕曾嫌等21人到案；初步清查已有5名被害人、被害款項逾4,657萬餘元，洗錢金額超過1億3,800萬餘元，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
刑事警察局呼籲，接到歹徒疑似詐騙電話後，務必掛斷電話後再撥打165查詢，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產，民眾如果接獲可疑電話，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。
【圖片來源：中央社】
據刑事警察局網站消息，為有效強力打擊詐欺集團，刑事局中部打擊犯罪中心分析165反詐騙諮詢平臺資料庫，發現詐騙集團假冒警察及檢察官之老梗，謊稱被害人涉入重大刑案，需把名下財產交給法院監管，要求民眾在期限內進行匯款，並傳送偽造的政府機關公文取信被害人，於交涉過程中不斷威嚇民眾涉及重罪，必須配合調查，使民眾心生畏懼，並以偵查不公開為理由，誤導民眾迴避銀行關懷提問，阻斷民眾向外求援機會。
本案經查發現國內竹○幫天○堂、四○幫海○堂及新竹風○○幫3大黑幫合作吸收成員創設人頭公司、金融帳戶及利用虛擬貨幣隱匿金流，經報請臺灣臺中地方檢察署民股檢察官指揮偵辦，專案小組分5波於臺北市、臺中市及新竹縣等地執行查緝，並拘捕曾嫌等21人到案；初步清查已有5名被害人、被害款項逾4,657萬餘元，洗錢金額超過1億3,800萬餘元，全案依刑法詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。
刑事警察局呼籲，接到歹徒疑似詐騙電話後，務必掛斷電話後再撥打165查詢，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產，民眾如果接獲可疑電話，歡迎撥打165反詐騙諮詢專線查證，以免被騙。
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