認違反美國洗錢條款 幣安挨罰千億、執行長下台
2023-11-22
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美國檢方21日說，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元（約新台幣1360億元）罰款和解，以終結當局長達多年的調查。
綜合報導，美國檢方21日說，全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）執行長趙長鵬下台，並承認違反美國反洗錢法，幣安將支付約43億美元（約新台幣1360億元）罰款和解，以終結當局長達多年的調查。
這次調查是由美國司法部發起，聯合美國商品期貨交易委員會和財政部多個聯邦單位，共同追查幣安和其平台金流。現任司法部長賈蘭德（Merrick Garland）甚至在聲明中，批評幣安不只違反法律、對外還「假裝守法」，放任違法分子透過其平台洗錢、移轉資金和獲益。
賈蘭德說：「幣安讓犯罪分子容易在旗下交易所轉移被盜資金和非法收益。幣安不僅未能遵守聯邦法律，而且還假裝遵守。」
賈蘭德表示，幣安往前邁進的同時，除了必須檢視過去的交易並向有關當局通報這類活動外，還必須依法提交可疑活動報告。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示：「幣安為追求利益而對自身法律義務視而不見。存心失職導致資金透過其平台流向恐怖分子、網路犯罪分子和虐童者。」
葉倫還說，這波罰款以及對幣安實施的5年監管，是 「虛擬貨幣產業的重大事件」。
不只幣安挨罰，原執行長趙長鵬一度也被求處最高18個月刑期。趙長鵬21日下午在西雅圖的法院認罪。
他透過社群宣布辭去執行長，並強調自己會保留既有股份，自己也會如約定支付5000萬美元罰款。未來幣安平台將引入「第三方」，來自美國財政部的監督者，確保交易平台不再有違反聯邦法律的事情發生。趙長鵬也表示，幣安區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）將接任執行長。
【圖片翻攝自https://www.binance.com/en】
這次調查是由美國司法部發起，聯合美國商品期貨交易委員會和財政部多個聯邦單位，共同追查幣安和其平台金流。現任司法部長賈蘭德（Merrick Garland）甚至在聲明中，批評幣安不只違反法律、對外還「假裝守法」，放任違法分子透過其平台洗錢、移轉資金和獲益。
賈蘭德說：「幣安讓犯罪分子容易在旗下交易所轉移被盜資金和非法收益。幣安不僅未能遵守聯邦法律，而且還假裝遵守。」
賈蘭德表示，幣安往前邁進的同時，除了必須檢視過去的交易並向有關當局通報這類活動外，還必須依法提交可疑活動報告。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在聲明中表示：「幣安為追求利益而對自身法律義務視而不見。存心失職導致資金透過其平台流向恐怖分子、網路犯罪分子和虐童者。」
葉倫還說，這波罰款以及對幣安實施的5年監管，是 「虛擬貨幣產業的重大事件」。
不只幣安挨罰，原執行長趙長鵬一度也被求處最高18個月刑期。趙長鵬21日下午在西雅圖的法院認罪。
他透過社群宣布辭去執行長，並強調自己會保留既有股份，自己也會如約定支付5000萬美元罰款。未來幣安平台將引入「第三方」，來自美國財政部的監督者，確保交易平台不再有違反聯邦法律的事情發生。趙長鵬也表示，幣安區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）將接任執行長。
【圖片翻攝自https://www.binance.com/en】
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