台灣與尼加拉瓜簽署防洗錢協定
2014-07-25
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調查局昨天與尼加拉瓜金融分析局完成「防制洗錢及資助恐怖主義犯罪與大規模毀滅性武器擴散犯罪合作協定」簽
調查局昨天與尼加拉瓜金融分析局完成「防制洗錢及資助恐怖主義犯罪與大規模毀滅性武器擴散犯罪合作協定」簽署儀式。
調查局指出，雙方簽署代表分別為調查局局長汪忠一及尼加拉瓜金融分析局局長孟布列紐（Denis Membreno rivas）中將，雙方都認為這次合作協定，對未來兩國共同打擊跨國洗錢犯罪及重大金融犯罪具有莫大助益。
調查局及尼國金融分析局分別為雙方金融情報中心（FIU）代表機關，緣於民國101年底尼國外交部長桑多士（Samuel Santos）訪台期間，在法務部聽取洗錢防制機制及金融情報中心簡報時，即表達兩國應建立防制洗錢及打擊資恐國際合作機制。
後來經外交部及駐尼國大使館居間協調，調查局及尼國金融分析局開始協商，並根據2012年防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force on Money Laundering，FATF）頒布的「防制洗錢及打擊資助恐怖主義與武器擴散國際標準」，同意合作範圍除洗錢及資助恐怖主義外，也擴及資助大規模毀滅性武器擴散犯罪範疇，迄今年6月初達成共識，於7月24日正式簽署。
調查局說，簽署本協定可擴展防制洗錢及打擊資恐國際合作網路，且尼國為邦交國，也可藉由洗錢防制等技術層面之交流，鞏固邦誼，擴大並深入兩國合作面向，創造雙贏。
調查局指出，本協定為我國今年第7個簽署的防制洗錢合作協定（備忘錄），累計已達34個，顯示近年來我國積極推動洗錢防制國際合作的努力與成果，充分獲得國際社會的認同與讚許，對我國打擊跨國性洗錢犯罪及提昇國際形象，具有重大助益。
【中央社】
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