中銀洗錢案明年3月義大利開審
2015-08-07
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義大利檢察官周三（5日）表示，控告中國銀行米蘭分行，以及297人涉及45億歐元的洗黑錢案件將於明年3
義大利檢察官周三（5日）表示，控告中國銀行米蘭分行，以及297人涉及45億歐元的洗黑錢案件將於明年3月開審。
BBC中文網報導，檢察官向法庭提交文件，指中國銀行的米蘭分行以及相關人士在2006年至2010年的4年內，將超過45億歐元匯到中國。
檢察官說，有關款項是來自逃稅，賣淫，剝削非法勞工及處理冒牌貨的非法所得。
檢察官指出，雖然中國努力希望西方政府協助遣返逃往海外的貪腐官員，中方並沒有配合這次反洗黑錢的調查工作。
中國銀行早前否認不當行為，但表示會與義大利當局合作。
美聯社此前報道，義大利佛羅倫薩檢方?備以洗黑錢的罪名起訴中國銀行米蘭分行以及297名人士，要他們到庭接受現金走私及其它罪名的審判。
這些人大部分是在義大利生活的中國人，其中包括中國銀行米蘭分行的四名高層經理。
義大利檢方調查文件稱，當中近一半資金是通過中國銀行米蘭分行匯出，中行米蘭分行因此獲得逾75.8萬歐元匯款佣金。
但據中國銀行發布的公告稱，中國銀行始終堅持依法合規經營，要求各海內外機構嚴格尊重中國及經營所在地國家或地區的監管規定。
公告說，中國銀行正不斷完善反洗錢管理及防控制度，並履行法定的盡職調查，對可疑交易的監控和舉報等反洗錢義務和責任，持續提升反洗錢風險管理能力。
【圖片為資料照】
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