兆豐174筆可疑交易為何不公開？林全主動釋疑
2016-09-02
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針對兆豐疑似洗錢案，行政院長林全今天在臉書上主動為大家釋疑，他說大家都問，兆豐那174筆與74個帳戶有可疑交易為什麼不公開？到底怎麼查？查到哪？
針對兆豐疑似洗錢案，行政院長林全今天在臉書上主動釋疑，他說大家都問，兆豐那174筆與74個帳戶有可疑交易為什麼不公開？到底怎麼查？查到哪？
林全解釋，由行政院副院長召集的「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」在8月31日召開第一次會議，目前雖已掌握美國金檢報告中所稱174筆、74個帳戶（紐約分行匯往巴拿馬分行或箇朗分行）可疑交易的匯款戶、受款戶及金流資料，但因牽涉到跨國法律，且尚未證實哪些帳戶實際涉及違法之前，必須更小心釐清事情真相。
關於那些交易與帳戶，林全表示，「在美國金檢報告中都僅稱為『可疑交易』」，所以必須一一加以檢視、比對，並且調取匯款交易的原始憑證、電文以及開戶資料，確認究竟哪些帳戶及交易涉及違法洗錢。他說，如果沒有經過比對直接公開，損及沒有涉入洗錢的公司或個人聲譽，兆豐及政府都有可能被求償鉅額罰款。
另外，林全指出，「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」也進一步要求兆豐總行，除了已知的101年174筆可疑交易外，必須盡快取得102、103年度相關資料，以作為未來釐清事實真相，追查違法行為的重要依據。
【圖片為資料照】
林全解釋，由行政院副院長召集的「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」在8月31日召開第一次會議，目前雖已掌握美國金檢報告中所稱174筆、74個帳戶（紐約分行匯往巴拿馬分行或箇朗分行）可疑交易的匯款戶、受款戶及金流資料，但因牽涉到跨國法律，且尚未證實哪些帳戶實際涉及違法之前，必須更小心釐清事情真相。
關於那些交易與帳戶，林全表示，「在美國金檢報告中都僅稱為『可疑交易』」，所以必須一一加以檢視、比對，並且調取匯款交易的原始憑證、電文以及開戶資料，確認究竟哪些帳戶及交易涉及違法洗錢。他說，如果沒有經過比對直接公開，損及沒有涉入洗錢的公司或個人聲譽，兆豐及政府都有可能被求償鉅額罰款。
另外，林全指出，「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」也進一步要求兆豐總行，除了已知的101年174筆可疑交易外，必須盡快取得102、103年度相關資料，以作為未來釐清事實真相，追查違法行為的重要依據。
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