兆豐洗錢案 北檢公布4查證困難處
2016-09-22
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兆豐銀案爆發迄今，台北地檢署已傳喚多名相關人士到案，北檢21日晚發布新聞稿指出「4個查證困難處」，包括此案牽涉美巴兩國、資金流向及開戶資料均在海外，目前均無資料可查。
中央社報導，兆豐銀案爆發迄21日，台北地檢署已傳喚多名相關人士到案，北檢21日晚發布新聞稿指出「4個查證困難處」，包括此案牽涉美巴兩國、資金流向及開戶資料均在海外，目前均無資料可查。
北檢辦兆豐銀案，8月23日首度傳喚蔡友才，訊後改列偵字案被告後請回，並限制住居、出境及出海與小三通；為釐清案情，北檢於8月29日首度傳喚前財政部長張盛和，也再次傳喚蔡友才，並將兩人隔離訊問，對比兩造說詞；9月7日三度傳喚蔡友才，訊後請回。
10日搜索蔡友才住處，並約談蔡友才等5人到案說明後，分別諭令蔡友才300萬元交保、前主任秘書王起梆200萬元交保，均限制出境、出海。
8月22日分案迄21日已1個月，北檢21日晚發布新聞稿，除了回應外界關心事項外，也強調「4個查證困難之處」。
北檢說，此案牽涉美國、巴拿馬兩國，犯罪事證、涉案對象，均無資料可供查證；資金流向均在海外，迄21日未獲相關機關提供資料調查；開戶資料均在海外，仍未取得任何足以查證的文件；兆豐銀巴拿馬地區分行的相關文件多為西班牙文，且涉及外國人士，查證費時困難。
北檢辦兆豐銀案，8月23日首度傳喚蔡友才，訊後改列偵字案被告後請回，並限制住居、出境及出海與小三通；為釐清案情，北檢於8月29日首度傳喚前財政部長張盛和，也再次傳喚蔡友才，並將兩人隔離訊問，對比兩造說詞；9月7日三度傳喚蔡友才，訊後請回。
10日搜索蔡友才住處，並約談蔡友才等5人到案說明後，分別諭令蔡友才300萬元交保、前主任秘書王起梆200萬元交保，均限制出境、出海。
8月22日分案迄21日已1個月，北檢21日晚發布新聞稿，除了回應外界關心事項外，也強調「4個查證困難之處」。
北檢說，此案牽涉美國、巴拿馬兩國，犯罪事證、涉案對象，均無資料可供查證；資金流向均在海外，迄21日未獲相關機關提供資料調查；開戶資料均在海外，仍未取得任何足以查證的文件；兆豐銀巴拿馬地區分行的相關文件多為西班牙文，且涉及外國人士，查證費時困難。
台灣瘋查兆豐案 傳惹怒巴拿馬政府…
自由時報報導，兆豐銀涉洗錢案，台灣政界及名嘴不斷加碼料追查，已經遭懷疑不止是單純的案件追查，而是牽涉到政治鬥爭，據報導，甚至引發巴拿馬政府的不滿，認為台灣過度炒作的結果，重挫巴拿馬努力扭轉的洗錢高風險區形象，一度要對兆豐銀懲罰，開出50萬美元的罰款。
《工商時報》報導，為了緩和巴拿馬政府的不滿情緒、避免台巴外交情誼受損，兆豐銀不止已派員赴巴拿馬道歉、刊登道歉聲明；補救措施積極，免了那 50萬美元的罰單。
據報導，巴拿馬政府為表達不滿，在金管會赴巴拿馬金檢兆豐兩家分行的過程中，巴拿馬銀監局官員全程現場監控，甚至不時出手阻攔，處處限制金檢人員。
【圖片為資料照】
《工商時報》報導，為了緩和巴拿馬政府的不滿情緒、避免台巴外交情誼受損，兆豐銀不止已派員赴巴拿馬道歉、刊登道歉聲明；補救措施積極，免了那 50萬美元的罰單。
據報導，巴拿馬政府為表達不滿，在金管會赴巴拿馬金檢兆豐兩家分行的過程中，巴拿馬銀監局官員全程現場監控，甚至不時出手阻攔，處處限制金檢人員。
【圖片為資料照】
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