台首部國家洗錢評估報告出爐賴揆盼台灣成亞太典範

2018-05-02 1390

為爭取亞太洗錢防制組織（APG）今年11月的第三輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室今(2)日發表首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」，其中「洗錢及資恐威脅評等表」9大類型犯罪中，平均每年合計約新台幣1000億元犯罪所得流出及流入5大國家或地區，排名第一的是中國大陸。

記者盧素梅／台北報導【三立新聞網】

為爭取亞太洗錢防制組織（APG）今年11月的第三輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室今(2)日發表首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」，其中「洗錢及資恐威脅評等表」9大類型犯罪中，平均每年合計約新台幣1000億元犯罪所得流出及流入5大國家或地區，排名第一的是中國大陸。

行政院長賴清德、法務部長邱太三、行政院洗錢防制辦公室主任蔡碧仲、金管會主委顧立雄等官員，今天出席國家洗錢及資恐風險評估報告首部發表會。賴清德期盼11月的亞太防制洗錢組織（APG）第3輪評鑑，台灣能一舉過關。

評估報告指出，台灣深受洗錢「非常高度威脅」的犯罪有8大類型，包括毒品販運、詐欺、組織犯罪、貪污、走私、證券犯罪、第三方洗錢、稅務犯罪。邱太三簡報時提及，「高度威脅」的犯罪則是智慧財產犯罪，賴清德說，這9個就是目前台灣在洗錢防制上的「弱點」，也是政府積極在打擊的犯罪作為。

該報告並指出，在非常高度與高度威脅的犯罪中，犯罪所得流出前5大國家或地區分別為中國大陸、香港、澳門、馬來西亞以及同樣並列第5大的菲律賓、印尼及越南；犯罪所得流入前5大的國家或地區分別為中國大陸、香港、澳門、越南及菲律賓。

根據評估報告，其中在毒品販運項目，依據每年查獲各級毒品數量大盤市價與查扣金額估算，每年約新台幣180億元；而詐欺類型估算每年平均新台幣350億元流出；組織犯罪所得估算每年平均約百億元；貪污犯罪近3年平均每年4億元；走私依海關私菸估計，每年所得新台幣10億元；證券犯罪各類型合計每年約160億元；第三方洗錢每年約150億元；稅務犯罪逃漏稅額約50多億元；智慧財產犯罪近年平均約7億。