潮汕三兄妹操控重慶最大地下錢莊
2011-08-18
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昨日，重慶市公安局對外通報一起大案件，重慶警方在公安部的統一指揮下，成功破獲我市首起特大非法經營地下
昨日，重慶市公安局對外通報一起大案件，重慶警方在公安部的統一指揮下，成功破獲我市首起特大非法經營地下錢莊案，打掉一個利用空殼公司非法從事資金支付結算業務的犯罪團夥，涉案金額高達567億元。重慶晨報報導，在這起案件中，警方成功抓獲該團夥成員26名，扣押作案工具電腦24台、銀行卡160餘張、網銀U盾90餘個。凍結涉案賬戶共計912個，凍結資金5.48億元。
案件線索如何發現 跟蹤審計，特大地下錢莊浮出水面
警方介紹，此案的發案，系國家審計署廣州特派辦在商業銀行新增貸款投放結構和資產質量專項跟蹤審計調查中發現了線索。
跟蹤審計調查中發現，2010年1月以來，重慶楚和商貿有限公司等19家單位，利用各商業銀行公營賬戶向個人賬戶劃轉資金的平台，非法從事資金支付結算業務，涉及9000餘個銀行賬戶，交易金額累計達450億元人民幣，其行為涉嫌非法經營罪。
該審計結果上報國務院，立即引起了多位中央領導同志的高度重視，先後作出批示要求立即查辦該案，維護國家正常的金融秩序。
市公安局迅速成立以經偵總隊為主體，集約多個專業警種力量的專案組，人民銀行重慶營管部專門派出金融專家直接參與案件調查工作。
這個團夥如何組成 三兄妹為核心，創辦空殼公司洗錢
專案組全面熟悉案情後，決定打破以資金為主導的常規思維模式，直接切入“明確犯罪團夥”這一案件核心，多管齊下，以求摸清團夥人員構成和組織關係。
今年4月10日，根據這一思路，專案組在不到兩周時間里，就初步鎖定了一個以廣東潮汕籍陳氏三兄妹為核心，通過親戚、朋友、同鄉關係為聯繫紐帶，涉案人員30多名的非法地下錢莊犯罪團夥。
該團夥利用在重慶註冊空殼公司等方式，設立了20餘個對公賬戶及數百個個人賬戶，同時在廣東深圳等地設立業務聯繫人。
業務聯繫人在接到業務後，隨即將客戶對公賬戶的資金轉入重慶事先註冊好的對公賬戶中，重慶方再將資金轉入個人賬戶，最後轉入客戶指定的賬戶中，或者非法為客戶兌換外匯出境，並收取交易金額的1%。至3%。作為手續費。
該團夥的犯罪行為是為滿足不法人員規避人民銀行對企業基本賬戶和現金的管理、逃避金融監管將資金匯到境外、隱匿資金走向等非法目的。
主要成員如何落網 重慶、廣州、深圳三地警力同時收網
重慶警方在進一步調查中發現，除國家審計署廣州特派辦調查發現的450億元涉案資金以外，從2010年10月以來，又有117億元異地資金流入重慶19家涉案對公賬戶中。
這些流入資金涉及100餘家單位、個人。這些單位和個人賬戶分布在廣東、北京、大連等多個城市，資金來源涉及珠寶，首飾，電子，建築等行業，涉案金額累計達567億元。
上述資金在劃入重慶的多個涉案個人銀行賬戶後，又被轉往異地。
今年5月6日，全面摸清該犯罪團夥的組織架構和犯罪嫌疑人的活動軌跡後，在公安部的統一指揮下，專案組在重慶、深圳兩地分設抓捕行動指揮部，會同廣州、深圳兩地警方，集約近百名警力，在三地對犯罪團夥實施統一收網行動，當場抓獲涉案人員25人。
同時對犯罪嫌疑人的在重慶和深圳兩地的住所和經營場所進行了搜查，扣押作案工具電腦24台、銀行卡160餘張、網銀U盾90餘個。
目前，警方正在進行案件收尾工作，相關嫌疑人正在司法訴訟過程中。
【中評社】
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