嚴懲違法行動支付 中國央行開出天價罰單
2018-08-07
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6日，中國兩家支付機構「國付寶」和「聯動優勢」被央行開出總額7286萬元(人民幣，下同)的巨額罰單。
6日，中國兩家支付機構「國付寶」和「聯動優勢」被央行開出總額7286萬元(人民幣，下同)的巨額罰單。
整肅第三方支付機構，中國央行已連出重拳。一周前，兩支付公司「卡友」和「付臨門」分別存在違反收單交易資訊管理規定、違反商戶實名制管理規定等諸多問題，被央行重罰合計逾3474萬元。
中國人民銀行營業管理部6日介紹，經查實，國付寶資訊科技有限公司和聯動優勢電子商務有限公司未能採取有效措施和技術手段對境內網路特約商戶的交易情況進行檢查，客觀上為非法交易提供了網路支付服務。國付寶公司還存在為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按規定存放和使用客戶備付金等違法違規行為。聯動優勢公司還存在特約商戶資質審核不嚴、違反規定將境內外匯轉移境外等違法違規行為。
國付寶公司、聯動優勢公司均引起大量舉報投訴，社會影響惡劣。中國人民銀行營業管理部依據相關法律法規，對國付寶公司給予警告，沒收違法所得2217.61萬元，並處罰款2428.61萬元，合計罰沒4646.21萬元；對聯動優勢公司給予警告，沒收違法所得1207.92萬元，並處罰款1431.97萬元，合計罰沒2639.89萬元。
此外，支付寶也因「違反支付業務規定」被中國人民銀行上海分行行政處罰412萬元。
中國人民銀行營業管理部也表示，將繼續認真落實國家互聯網金融風險專項整治工作部署，嚴厲打擊互聯網金融亂象，從嚴查處為各類非法交易提供支付服務等違法違規行為，規範經濟金融秩序。
【中新網】【圖片為資料照】
整肅第三方支付機構，中國央行已連出重拳。一周前，兩支付公司「卡友」和「付臨門」分別存在違反收單交易資訊管理規定、違反商戶實名制管理規定等諸多問題，被央行重罰合計逾3474萬元。
中國人民銀行營業管理部6日介紹，經查實，國付寶資訊科技有限公司和聯動優勢電子商務有限公司未能採取有效措施和技術手段對境內網路特約商戶的交易情況進行檢查，客觀上為非法交易提供了網路支付服務。國付寶公司還存在為身份不明的客戶提供服務或與其進行交易、未按規定存放和使用客戶備付金等違法違規行為。聯動優勢公司還存在特約商戶資質審核不嚴、違反規定將境內外匯轉移境外等違法違規行為。
國付寶公司、聯動優勢公司均引起大量舉報投訴，社會影響惡劣。中國人民銀行營業管理部依據相關法律法規，對國付寶公司給予警告，沒收違法所得2217.61萬元，並處罰款2428.61萬元，合計罰沒4646.21萬元；對聯動優勢公司給予警告，沒收違法所得1207.92萬元，並處罰款1431.97萬元，合計罰沒2639.89萬元。
此外，支付寶也因「違反支付業務規定」被中國人民銀行上海分行行政處罰412萬元。
中國人民銀行營業管理部也表示，將繼續認真落實國家互聯網金融風險專項整治工作部署，嚴厲打擊互聯網金融亂象，從嚴查處為各類非法交易提供支付服務等違法違規行為，規範經濟金融秩序。
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