美聯儲點名 建行允加強打擊洗錢
2015-07-24
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美國聯準會（Fed，美國央行）在美東時間21日發布執法公告，指責大陸建設銀行管制黑錢漏洞大開，不排除
美國聯準會（Fed，美國央行）在美東時間21日發布執法公告，指責大陸建設銀行管制黑錢漏洞大開，不排除逕行懲罰性處分罰款，這是Fed首次點名大陸國有銀行發布執法公告。不到一天，建行立即認錯和解，承諾會加強打擊洗錢犯罪。
經濟日報報導，Fed罕見發布執法公告，指責建行紐約分行存在可疑的洗錢交易。但在聲明中，Fed並沒有對建行立即採取制裁，也沒有說明理由，只表明建行在反洗錢、銀行保密法方面不足，並要求建行進行整改措施。
到底建行被揪出什麼把柄，據《金融圈》網站報導，從Fed指責建行管理有漏洞，需要在60日內提交合乎法規和客戶盡職調查計畫，梳理出蛛絲馬跡，發現建行被查，應是與在美國沒有分支的境外銀行進行美元交易的問題有關。
事實上，大陸銀行被控海外洗錢時有所聞，《南華早報》報導，海外洗錢成為大陸富人逃稅的方便之門，美國對大陸銀行「反洗錢」執法不力，早已詬病。
美國「反洗錢」監管執法毫不留情，在去年7月就針對巴黎銀行開鍘，判定為美國制裁的國家蘇丹、古巴、伊朗等提供金融服務，而重罰90億美元。更早之前，2012年也曾指責?豐銀行墨西哥分行和美國分行為墨西哥毒梟洗錢，違反「反洗錢」法，迫使?豐認錯繳納和解費19.21億美元。
這次 Fed「反洗錢」大刀首次劍指大陸國有大行，建行首當其衝，騰訊財經報導，建行行長王祖繼和建行紐約分行行長張駿正設法尋求與Fed和解，簽署糾錯合約，承諾建行紐約分行在60天內遞交加強保密的反洗錢法規計畫書。
美國監管部門同時要求，需聘請第三方機構對美元清算業務進行重新審核。而Fed不排除祭出罰款處罰。
Fed清查大陸「反洗錢」已經讓國有大行風聲鶴唳，新浪財經報導，除了建行，還沒有被點到名的其他銀行，已經開始加強風險管控，準備應對美國「反洗錢」金融監管。
【圖片為資料照】
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