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潤寅詐貸案　楊文虎遭法院裁定羈押禁見

潤寅詐貸案，負責人楊文虎，昨(21日)傍晚搭機返台後，在警力戒護下解送北檢歸案，由於楊文虎、王音之夫妻，涉嫌以借新還舊等手法，向台企銀等9家銀行詐貸386億元，於去年6月間逃亡美國，直到去年12月12..

藝人夏于喬的父親夏世紘等16人，被控加入吸金集團富南斯，不法金額高達33億餘元，被依違反銀行法等罪起訴。其中包括夏世紘在內共10人，目前被收押禁見在台北看守所，北院昨下午2點30分開羈押庭，夏世紘被以..

檢調接獲舉報，鼎晟不動產打出雙贏計畫，吸引投資人投資雙北不動產、停車位等，標榜保證獲利年息5%至6%，涉嫌違反銀行法吸金超過20億。台北地檢署3日指揮調查局台北市調處兵分6路搜索，並傳喚包括負責人張皓..

國內殯葬業龍頭龍巖公司位在南區的龍智營業處，前副總經理吳祥志和兒子吳順益，涉嫌以高額利息對外招攬轉約投資案，短短2年吸金2.6億多元，疑涉違反銀行法，高雄檢調昨（27）傳喚吳順益及分處長曾小樺到案，2..

知名IC通路商文曄科技日前爆發內線交易，遭檢調搜索傳喚，現又爆出股權收購爭議。文曄科技董事長鄭文宗在律師陪同下，22日下午赴台北地檢署，按鈴提告全球第一大半導體零組件通路商大聯大，違反銀行法、證交法等..

嘉義縣1對吳姓夫婦，先前經營兩岸地下匯兌業務，金流疑似高達80億元，嘉義地檢署以有串供和逃亡之虞聲請羈押，兩夫婦卻被法院當庭釋放；吳男離開法庭後動作頻頻，檢方連夜將兩夫婦帶回地檢署訊問，22日再以有逃..

刑事局日前發現，有個詐騙集團使用北斗科技的名字，號稱正在開發高科技手錶，比Apple Watch還要厲害，不僅可以免費打1年電話，還有定位、健康檢測、導航等功能，該集團也利用話術誆稱只要投資，每個月可..

刑事局日前日前查獲一個詐騙集團，專門利用猜猜我是誰、網購分期錯誤等老梗詐騙民眾，將主嫌等21人逮捕歸案後向上溯源，發現該集團的贓款，全都交由一名幹部，將現金領出後交給地下匯兌，並在從中國地區領出人民幣..

北市一名男子，靠虛設貿易公司違法從事地下匯兌，幫一些詐騙集團洗錢，公司設在內湖的科技大樓內，躲避警方追查，由於匯兌事業獲取暴利，男子住在內湖豪宅、出入都開超跑炫富。刑事局日前鎖定該男子及背後集團，經過..

台北市一名詐欺犯，以投資馬來西亞房地產為幌子，誆稱與馬國拿督合作，報酬率高達348%，以一個單位200到1萬元美金，誘騙消費者投資，兩年來共吸金10億，受害人多達2、300人，刑事局日前突襲該嫌犯位於..