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百億地下匯兌追大咖！檢聲押蕭姓台商

今年8月起，嘉義地檢署偵辦台商夫妻吳承霖、陳玟叡等7人涉地下匯兌案，檢調陸續查出經營博奕網站的蕭姓大咖級商人等涉案，檢調於25日兵分70多路，深夜將蕭男帶回訊問，凌晨複訊後，以涉犯賭博、洗錢防制等罪嫌..

警政署刑事警察局22日宣布偵破跨境詐欺集團及地下匯兌洗錢案，以29歲陳姓男子為首的詐欺集團假冒檢警詐騙中國大陸民眾，詐騙所得款項再透過地下匯兌洗錢到台灣，檢警發動4波查緝行動逮12人，並查扣相關贓證物..

刑事局日前日前查獲一個詐騙集團，專門利用猜猜我是誰、網購分期錯誤等老梗詐騙民眾，將主嫌等21人逮捕歸案後向上溯源，發現該集團的贓款，全都交由一名幹部，將現金領出後交給地下匯兌，並在從中國地區領出人民幣..

北市一名男子，靠虛設貿易公司違法從事地下匯兌，幫一些詐騙集團洗錢，公司設在內湖的科技大樓內，躲避警方追查，由於匯兌事業獲取暴利，男子住在內湖豪宅、出入都開超跑炫富。刑事局日前鎖定該男子及背後集團，經過..

一名韓國籍金姓旅客21日下午，於桃園機場預計搭機搭乘韓亞航OZ-714班機前往韓國首爾仁川機場，由於在安檢時，遭海關發現他攜帶超額的3萬元美金出境，被依違反洗錢防制法規定予以沒入超額的2萬元美金，金男..

刑事局日前調查發現，有詐騙集團在易借網、快借網或FB上面，釋出提供非正規銀行借貸管道，見有被害人上鉤，就以放款為藉口，要對方寄送提款卡或存簿，一旦拿到提款卡或存簿就消失無蹤，被害人的帳戶也成了詐騙集團..

調查局及關務署9日宣布，與韓國海關跨境合作，偵破8名台籍旅客走私23公斤黃金案，總計市值3千萬元，走私利潤近3百萬元。調查局表示，早已鎖定這群趨之若鶩的台灣人，將以違反韓國關稅法予以移送偵辦。調查局呼..

黑心夫妻搭上詐騙集團還幫忙洗錢，狂賺兩億元！基隆一對夫妻，黃姓丈夫搭上對岸的詐騙集團，騙取台灣民眾的金錢後再透過車手將錢交給謝姓妻子，再透過地下匯兌組織轉匯在大陸的先生黃姓男子，七層匯兌最後交到主嫌手..

12日中午一家人準備去日本遊玩，在出境安檢時被發現3人託運行李中疑似攜帶黃金。通報海關前來檢查，在行李箱中查獲黃金25塊，且總重超過限定的2萬美金額度，海關訊後依洗錢防制法，暫時查扣這批黃金且罰鍰82..

台灣民政府近日遭民眾檢舉不法吸金，桃園地檢署搜證後，10日兵分7路前往台灣民政府中央會館、祕書長林志昇等7名幹部住處，結果在林志昇的衣櫃中發現1.3億元現金，且按照會員名冊預估吸金至少3億元，為避免逃..