搜尋洗錢防制法-薑餅人洗錢,跑跑薑餅人20洗錢,美麗島電子報

台泰聯手出擊破電信詐騙洗錢回台

台灣電信詐騙集團結合泰人設機房詐騙，車手領款後由虛設旅行社洗錢回台。泰國特別調查廳、洗錢防制局和犯罪偵剿局，與駐泰國代表處、法務部調查局及移民署攜手合作，在曼谷查獲電信詐騙集團洗錢活動，有3名台灣人被..

公司法修正草案新增公司得設公司治理專（兼）職人員（原公司秘書），及配合洗錢防制法，公司須備置股東名簿及實質受益人資料，但業界反彈聲浪大，納入修法仍有變數。 ..

一名中華民國籍陳姓男子今天搭機從大陸返台時，被海關發現攜帶超額人民幣未申報。依洗錢防制法相關新規定，遭沒入2萬元人民幣，成為新法後首起攜帶超額外幣被沒入的案例。..

行政院洗錢防制辦公室22日在行政院會報告「推動洗錢防制新制具體作為-洗錢防制大進擊」，洗錢防制辦公室指出，洗錢防制將加強客戶審查「重要政治性職務之人」，包括總統、副總統、五院正副院長、立委、縣市政府正..

兩名本國籍的女子自稱前往香港換匯，竟在腿部及腰部夾藏新台幣175萬元。由於走路姿態太奇怪，立刻被機場安檢人員發現，隨即被要求退運處理。..

洗錢防制法新制將在6月底上路，高知名度重要政治人士及關係人的金融交易，須列入金融機構嚴審名單，小三到底算不算關係人？檢察官認為，不能只看心靈身體，要看財務關係。關係人是否包括親信、交往的小三？蔡佩玲解..

行政院長林全16日出席行政院洗錢防制辦公室揭牌典禮時表示，台灣目前在洗錢防制被國際認為落後，希望透過洗防辦重塑透明、秩序金融環境。..

立法院院會9日三讀修正通過洗錢防制法，擴大沒收不法利得，納入如銀樓、會計師、律師等負有通報義務，違者可處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，新制最快明年6月上路。..

嘉義縣吳姓兄弟涉嫌組兩岸地下匯兌集團，成為詐欺集團銷贓管道，嘉義縣警方昨天查獲，不到3年，經手金額約新台幣7億多元，其中1300餘萬元為詐欺集團詐騙贓款。..