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防堵洗錢林全指示金管會對兆豐海外分行金檢

行政院會25日通過法務部擬具的《洗錢防制法》部分條文修正草案，行政院長林全表示，此次修法目的，除要讓相關法規與國際接軌，主要是順應各國強化洗錢防制的全球趨勢，同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯..

台北地檢署23日晚針對兆豐銀案召開記者會，由具美國紐約州律師資格的北檢檢察官王珮儒公布兆豐銀6大缺失，並強調台灣總行常以會議流程代替會議記錄，都是DFS認定的嚴重缺失之一。..

兆豐銀遭美重罰，前兆豐金董事長蔡友才遭列他字案被告，備受關注，國泰金控23日下午突然公告，外部董事蔡友才因個人因素，辭任董事一職。..

兆豐金旗下兆豐銀行紐約分行因涉洗錢，遭重罰1.8億美元，北檢為釐清案情，23日以證人身分傳喚兆豐金前董事長蔡友才到案說明。..

兆豐銀行紐約分行遭美國重罰新台幣57億元，凸顯總行內控失靈，金管會坦言，受限經費1年只能對4家海外分行進行金檢。目前台資銀行海外據點逾450家，金檢一輪需超過100年。..

電視台22日播出行政院長林全訪問內容，媒體人詢問「潤泰集團總裁尹衍樑與總統蔡英文的關係老是被製造成奇怪的煙霧」，會影響政府官員態度嗎？林全連2次回答，「不會不會」。..

財政部政務次長蘇建榮表示，兆豐銀紐約分行遭美罰款1.8億美元，主因在於法遵人員對當地法令認識不足，今天已責成所屬八大公股行庫，一週內提交法遵機制檢討報告。..

關於TRF的不當或違法銷售，已非單一個案問題，而可能是銀行系統性違反金融紀律的重大問題，以致於相關受害者組成自救會主張權利。觀諸上開兆豐銀行被DFS裁罰案例，顯見國內銀行對於不痛不癢裁罰根本是不怕的，..

美國紐約州金融監理機關（New York State Department of Financial Services）在2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的..

大巨蛋是否接管？銀行團本周五會面北市府。北市府昨表示，最快這禮拜將找銀行團溝通大巨蛋事宜。銀行團則表..