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洗錢防制新制上路海關申報要留意

洗錢防制新制28日上路，關務署提醒，民眾出入境時攜帶超額新台幣、外幣現鈔或有價證券，或攜帶鑽石珠寶、黃金逾免申報門檻，須向海關申報，以免被沒入或處以罰鍰。..

台北地檢署偵辦兆豐銀行涉嫌違反洗錢防制法案件，並於22日早上10時30分舉行記者會指出，本案迄今查無兆豐銀行相關人員及本國人，涉有幫助洗錢的犯罪事實，因此將全案簽結。..

洗錢防制法新制將在6月底上路，高知名度重要政治人士及關係人的金融交易，須列入金融機構嚴審名單，小三到底算不算關係人？檢察官認為，不能只看心靈身體，要看財務關係。關係人是否包括親信、交往的小三？蔡佩玲解..

行政院長林全16日出席行政院洗錢防制辦公室揭牌典禮時表示，台灣目前在洗錢防制被國際認為落後，希望透過洗防辦重塑透明、秩序金融環境。..

財政部昨天宣布，自今年6月28日起，民眾出入國境者攜帶新台幣10萬元的現鈔，或總價值達1萬美元以上的黃金及有被利用進行洗錢之虞的物品，均應向海關辦理申報，違者將被沒入或罰鍰。..

劉嫌等人成立詐騙轉帳洗錢中心，粗估經手金額逾人民幣1億元，中國方面請台灣警方協助，刑事局循線破獲該集團。刑事局調查，劉男等11人成立詐騙轉帳洗錢中心，在桃園市、新竹縣市等地方流竄；佯裝中國銀行、公安、..

立法院院會9日三讀修正通過洗錢防制法，擴大沒收不法利得，納入如銀樓、會計師、律師等負有通報義務，違者可處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，新制最快明年6月上路。..

美國紐約州銀行監管當局5日對中國農業銀行處以2.15億美元（新台幣67.6億美元）罰款，理由是違反反洗錢法及隱蔽涉及中國大陸和俄羅斯金融交易。..

行政院3日召開兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議，兆豐金董事長張兆順提出2012年至2014年紐約分行與巴拿馬分行間匯款交易資料的清查結果，檢方正在調查是否涉及洗錢。..

嘉義縣吳姓兄弟涉嫌組兩岸地下匯兌集團，成為詐欺集團銷贓管道，嘉義縣警方昨天查獲，不到3年，經手金額約新台幣7億多元，其中1300餘萬元為詐欺集團詐騙贓款。..