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9700萬數到手軟　檢警開夾層驚呆

9700萬的現金，到底要藏哪裡？橋頭地檢署一周前指揮高雄及新北警方攻堅疑似被當作製毒工廠的透天別墅，當時僅查獲4500萬元的現鈔，並將黃姓夫妻檔帶回偵訊，比對供詞之後發現，有部分地方交代不清，再進一步..

北市一名男子，靠虛設貿易公司違法從事地下匯兌，幫一些詐騙集團洗錢，公司設在內湖的科技大樓內，躲避警方追查，由於匯兌事業獲取暴利，男子住在內湖豪宅、出入都開超跑炫富。刑事局日前鎖定該男子及背後集團，經過..

台北市一名詐欺犯，以投資馬來西亞房地產為幌子，誆稱與馬國拿督合作，報酬率高達348%，以一個單位200到1萬元美金，誘騙消費者投資，兩年來共吸金10億，受害人多達2、300人，刑事局日前突襲該嫌犯位於..

歐盟當地時間13日更新其洗錢和恐怖融資「黑名單」，關島、波多黎各、美屬薩摩亞、美屬維爾京群島等「榜上有名」。..

亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑5日登場，行政院長賴清德指出，台灣已經努力提升包括強化金融單位作業準則、加強國際分行監理、內部管控提升等。他並強調，APG第三輪相互評鑑不是洗錢防制工作的終..

被特偵組（已解散）稱為歷年最貪女檢的前台灣高等檢察署檢察官陳玉珍，被控收賄2300萬元包庇賭博電玩業者施永華，被依貪污、洗錢等罪起訴；高等法院審理後，今（16）日維持一審刑度，將陳玉珍判處有期徒刑12..

為爭取亞太洗錢防制組織（APG）今年11月的第三輪相互評鑑過關，行政院洗錢防制辦公室今(2)日發表首部「國家洗錢及資恐風險評估報告」，其中「洗錢及資恐威脅評等表」9大類型犯罪中，平均每年合計約新台..

印尼警方去年查獲峇里島詐騙機房，並逮捕31名嫌犯，全都送往大陸關押，其中4名台籍嫌犯被押解回台，刑事局進一步追查資金流向，赫然發現莊鵬霖等3人涉嫌經營地下匯兌，還提供詐騙機房營運資金，警方上週循線逮人..

台灣電信詐騙集團結合泰人設機房詐騙，車手領款後由虛設旅行社洗錢回台。泰國特別調查廳、洗錢防制局和犯罪偵剿局，與駐泰國代表處、法務部調查局及移民署攜手合作，在曼谷查獲電信詐騙集團洗錢活動，有3名台灣人被..

法務部次長蔡碧仲26接受路透社訪問時表示，台灣已經從亞太洗錢防制組織（Asia Pacific Group on Money Laundering ，APG）的觀察名單中除名，這反映台灣履行改革的決心..