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兆豐洗錢案北檢公布4查證困難處

兆豐銀案爆發迄今，台北地檢署已傳喚多名相關人士到案，北檢21日晚發布新聞稿指出「4個查證困難處」，包括此案牽涉美巴兩國、資金流向及開戶資料均在海外，目前均無資料可查。..

針對兆豐疑似洗錢案，行政院長林全今天在臉書上主動為大家釋疑，他說大家都問，兆豐那174筆與74個帳戶有可疑交易為什麼不公開？到底怎麼查？查到哪？..

行政院會25日通過法務部擬具的《洗錢防制法》部分條文修正草案，行政院長林全表示，此次修法目的，除要讓相關法規與國際接軌，主要是順應各國強化洗錢防制的全球趨勢，同時加強打擊跨境電信詐欺與人肉運鈔洗錢等犯..

世界各地的詐騙大師、販毒集團和黑道幫派發現，中國大陸是新的洗錢天堂，地下金融網路相當發達，可以將黑錢洗白，再合法進入全球金融體系，西方執法機構莫可奈何。..

刑事警察局與日本警方合作，查獲以陳氏家族的非法跨國洗錢案，累積洗錢金額高達新台幣5億6000萬元，甚至還主打到府換匯，依法將11名嫌犯移送新北地檢署偵辦。台籍陳姓主嫌，長期以家族企業方式違法經營台灣、..

義大利檢察官周三（5日）表示，控告中國銀行米蘭分行，以及297人涉及45億歐元的洗黑錢案件將於明年3..

美國聯準會（Fed，美國央行）在美東時間21日發布執法公告，指責大陸建設銀行管制黑錢漏洞大開，不排除..

中國銀行星期二（6月23日）就義大利檢方指控中國銀行米蘭分行涉洗黑錢一案發布澄清公告稱，目前該行沒有..

涉洗錢案遭搜索卓伯源：告到底前彰化縣長卓伯源今天說，最近受到委屈及受到違法行為對待，彰化地檢署用違法..

「泛扁案」中有關前總統陳水扁、吳淑珍夫妻向前台北101董事長陳敏薰索賄1000萬元賣官案，扁、珍收賄..