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誆涉案偵查不公開老婦被騙370萬

誆涉案偵查不公開老婦被騙370萬75歲謝姓婦人接到自稱是警方電話，對方以涉洗錢案和偵查不公開為由，要..

國民黨立委羅淑蕾昨指控無黨籍台北市長參選人柯文哲，在擔任台大醫師期間私設帳戶洗錢，柯文哲今被問到此問..

前總統陳水扁被指用專機載四千萬美元存入帛琉的銀行涉及洗錢；特偵組調查後，昨天以查無實據簽結。聯合報報..

調查局昨天與尼加拉瓜金融分析局完成「防制洗錢及資助恐怖主義犯罪與大規模毀滅性武器擴散犯罪合作協定」簽..

「我們不管您的錢從哪來，怎麼來的，都可以幫您弄出去」，大陸央視報導昨天報導，中國銀行以投資移民的理由..

特偵組偵辦前總統李登輝被控洗錢案，檢察官調查後認為無具體犯罪事證，今天全案簽結。特偵組指出，前總統陳..

西班牙一位法官向國王卡洛斯最小的女兒發出傳票，要求其出庭接受涉嫌詐騙和洗錢指控的審訊。BBC中文網報..

中俄買家疑藉酒莊洗錢法國政府反洗錢部門Tracfin警告，包括中國和俄羅斯等買家，近來利用在避稅天堂..

前中信金副董事長辜仲諒涉「紅火」案，台北高等法院今天依違反證交法等罪，判辜仲諒9年8月徒刑，併科罰金..

美國聯邦檢察官28日指控總部設在哥斯大黎加的線上貨幣轉賬公司'自由儲備銀行'在全球從事非法洗錢活動，..